Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество “Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт низковольтной аппаратуры”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИэлектроаппарат"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ленина, 458
1.4. ОГРН эмитента: 1022601959819
1.5. ИНН эмитента: 2635002364
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35294-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.stek.ru/reports/
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (годовое общее собрание акционеров).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 мин. 25 марта 2011 года по адресу: город Ставрополь, ул. Ленина, 458.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9 часов 00 мин. 25 марта 2011 года .
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 3 марта 2011 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об избрании счетной комиссии.
2.Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о распределении прибылей и убытков Общества за 2010 год.
3.Избрание членов Совета Директоров Общества.
4.О дивидендах Общества за 2010 год.
5.Об аудиторе Общества.
6.Об избрании ревизора общества.
7.О принятии устава общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, следующую информацию:
Повестку дня собрания.
Сведения о кандидатах в Совет Директоров и ревизионную комиссию.
Годовой отчет общества.
Годовой баланс Общества и годовую бухгалтерскую отчетность.
Заключение аудитора и ревизионной комиссии.
Проект Устава общества в новой редакции.
Протокол совета директоров от 03 марта 2011 г. со всеми приложениями.
Информацию по проведению годового общего собрания акционеров предоставить акционерам для ознакомления с 5 марта 2011 г. по 25 марта 2011 г. с 10.00 до 15.00 в будние дни по адресу: город Ставрополь, ул. Ленина, 458.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор управляющей организации В.А. Савченко
3.2. Дата: 9 марта 2011 г.