Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Крутоярское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Крутоярское»
1.3. Место нахождения эмитента 346671, Ростовская область, Мартыновский район, поселок Крутоярский, улица Садовая, 19
1.4. ОГРН эмитента 1026101180930
1.5. ИНН эмитента 6118008799
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32042-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.aston.ru/investor/126/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 22.02.2011 года, Россия, Ростовская область, Мартыновский район, поселок Крутоярский, улица Садовая, 19 (контора ОАО «Крутоярское»).
2.3. Кворум общего собрания – 100%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. О добровольной реорганизации ОАО «Крутоярское» в форме преобразования в ООО «Крутоярское».
2. О порядке и об условиях преобразования ОАО «Крутоярское» в ООО «Крутоярское».
3. Об утверждении редакции № 1 Устава ООО «Крутояское».
4. Об утверждении передаточного акта.
5. Об образовании единоличного исполнительного органа ООО «Крутоярское» - избрание Генерального директора ООО «Крутоярское».
6. О государственной регистрации ООО «Крутоярское».
По всем вопросам повестки дня проголосовали «За» - 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Осуществить добровольную реорганизацию Открытого акционерного общества «Крутоярское» (ОАО «Крутоярское») (место нахождения: 346671, Ростовская область, Мартыновский район, поселок Крутоярский, улица Садовая, 19, ИНН 6118008799, ОГРН 1026101180930) в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Крутоярское» (далее также – Общество) с местом нахождения: 346671, Ростовская область, Мартыновский район, поселок Крутоярский, улица Садовая, 19.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Крутоярское».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Крутоярское».
Осуществить преобразование ОАО «Крутоярское» в ООО «Крутоярское» без изменения состава участников (акционеров) и уставного капитала. Уставный капитал ООО «Крутоярское» сформировать в размере 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей за счет обмена акций на доли участников.
Установить порядок обмена акций на доли: одна акция номиналом 1 (один) рубль меняется на одну долю номиналом 1 (один) рубль.
2. Установить порядок и условия преобразования ОАО «Крутоярское» в ООО «Крутоярское»:
3. Утвердить Устав ООО «Крутоярское» (редакция № 1).
4. Утвердить передаточный акт ОАО «Крутоярское» по состоянию на «22» февраля 2011 года. Определить, что с момента государственной регистрации ООО «Крутоярское» к нему переходят права и обязанности ОАО «Крутоярское» в соответствии с утвержденным передаточным актом, в том числе те, которые могут возникнуть (измениться) после даты утверждения передаточного акта в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества ОАО «Крутоярское», а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей ОАО «Крутоярское», которые могут произойти после даты утверждения передаточного акта.
5. Образовать единоличный исполнительный орган Общества с ограниченной ответственностью «Крутоярское» - Генеральный директор.
Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Крутоярское» Бенза Станислава Константиновича на срок 1 (Один) год.
Срок полномочий Генерального директора начинает течь с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Крутоярское».
Уполномочить Кравченко Э.А. подписать от имени Общества с ограниченной ответственностью «Крутоярское» договор с Генеральным директором.
6. Поручить единоличному исполнительному органу Бенза Станиславу Константиновичу осуществить все и любые действия, связанные с государственной регистрацией Общества с ограниченной ответственностью «Крутоярское», создаваемого путем реорганизации.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 22.02.2011 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Бенза С.К.
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” февраля 20 11 г. М.П.