Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Г энд С Новахов Компани»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Г энд С Новахов Компани"
1.3. Место нахождения эмитента: 107370, г. Москва, Тюменский проезд, дом 5.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739179346
1.5. ИНН эмитента: 7718013520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04285-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sc-info.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 февраля 2011 года, г. Москва, Тюменский проезд, дом 5.
2.3. Кворум общего собрания: 34 761 голос или 100%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение решения о реорганизации.
ЗА - 34 761 голос или 100%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
2. Утверждение места нахождения
ЗА - 34 761 голос или 100%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
3. Утверждение порядка и условий преобразования
ЗА - 34 761 голос или 100%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
4. Утверждение порядка обмена акций реорганизуемого общества на доли в реорганизованном обществе
ЗА - 34 761 голос или 100%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
5. Об избрании органов управления
ЗА - 34 761 голос или 100%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
6. Об избрании Генерального директора
ЗА - 34 761 голос или 100%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
7. Об утверждении Передаточного акта
ЗА - 34 761 голос или 100%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
8. Об утверждении устава ООО «Г энд С Новахов Компани»
ЗА - 34 761 голос или 100%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Реорганизовать открытое акционерное общество «Г энд С Новахов Компани» (ОГРН 1027739179346) путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Г энд С Новахов Компани» (полное фирменное наименование), (далее также ООО «Г энд С Новахов Компани» (краткое фирменное наименование), «Общество»).
2. Определить местом нахождения создаваемого ООО «Г энд С Новахов Компани»: Российская Федерация, 107370, г. Москва, Тюменский проезд, дом 5.
3. Утвердить следующие порядок и условия преобразования:
порядок преобразования:
- подача необходимых документов и сведений для внесения в ЕРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации;
- уведомление кредиторов общества;
- подача необходимых документов и сведений для публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщений о реорганизации, соответствующих требованиям действующего законодательства;
- досрочное исполнение/прекращение обязательств, в случае получения соответствующих требований кредиторов;
- подготовка документооборота преобразуемого общества к фактической передаче;
- подача документов для государственной регистрации, создаваемого путем преобразования, ООО «Г энд С Новахов Компани»;
- осуществление фактической передачи активов и документов.
условия преобразования:
- состав участников создаваемого ООО «Г энд С Новахов Компани» будет соответствовать составу акционеров ОАО «Г энд С Новахов Компани», единственным участником ООО «Г энд С Новахов Компани» становится Компания «ПИЛ СЕРВИС ЛИМИТЕД»;
- размер уставного капитала создаваемого ООО «Г энд С Новахов Компани» будет сформирован за счет уставного капитала ОАО «Г энд С Новахов Компани» (номинальной стоимости акций единственного акционера - Компании «ПИЛ СЕРВИС ЛИМИТЕД»);
- согласно передаточному акту, ООО «Г энд С Новахов Компани» с момента его государственной регистрации становится полным правопреемником ОАО «Г энд С Новахов Компани» по всем его правам и обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
4. Обменять в соотношении 1 к 1 34.761 (тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят одну) обыкновенную именную акцию ОАО «Г энд С Новахов Компани» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на долю в уставном капитале ООО «Г энд С Новахов Компани». В результате указанного обмена размер уставного капитала ООО «Г энд С Новахов Компани» составит 34.761 (тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят один) рубль, при этом единственному участнику создаваемого ООО «Г энд С Новахов Компани» - Компании «ПИЛ СЕРВИС ЛИМИТЕД», будет принадлежать доля номинальной стоимостью 34.761 (тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят один) рубль, 100% уставного капитала создаваемого Общества.
5. По причине отсутствия указанных органов в структуре управления ООО «Г энд С Новахов Компани» не избирать совет директоров, коллегиальный исполнительный орган управления и ревизионную комиссию (ревизора) создаваемого ООО «Г энд С Новахов Компани».
6. Избрать Соловьеву Марию Валерьевну Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) создаваемого ООО «Г энд С Новахов Компани».
7. Утвердить подготовленный по итогам проведенной инвентаризации Передаточный акт, в соответствии с которым ООО «Г энд С Новахов Компани» становится полным правопреемником ОАО «Г энд С Новахов Компани» по всем его правам и обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
8. Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью «Г энд С Новахов Компани».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 февраля 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Г энд С Новахов Компани» М.В. Соловьева
3.2. Дата “16” февраля 2011г.