Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "АГРОСНАБ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АГРОСНАБ»
1.3. Место нахождения эмитента Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск
1.4. ОГРН эмитента 1030900708772
1.5. ИНН эмитента 0901001120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33843-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения Собрания: 22 апреля 2011 года.
Место проведения Собрания: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. 1-я Подгорная, 22, кабинет генерального директора Общества
Время проведения Собрания: 14 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: не указывается для данной формы проведения Собрания.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 минут по местному времени 22 апреля 2011 года
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения Собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 марта 2011 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Определение количественного состава счетной комиссии Общества.
2 Избрание членов счетной комиссии Общества.
3 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
4 Избрание членов Совета директоров Общества.
5 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6 Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень материалов, предоставляемой акционерам для ознакомления:
- годовой отчет Общества за 2010 год;
- годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2010 год;
- предложение по распределению прибыли за 2010 год, выплате (объявлению) дивидендов;
- список лиц, представленных для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию;
- сведения о наличии или отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов в соответствующий орган Общества (Совет директоров, ревизионная комиссия, счетная комиссия);
- предложения по количественному составу счетной комиссии Общества;
- предложение по кандидатуре аудитора Общества;
- образцы бюллетеней для голосования;
- проект решения годового общего собрания акционеров;
- заключение ревизионной комиссии;
- заключение аудитора.
С материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться начиная с 2 апреля 2011 года с 10-00 часов до 16-00 часов в кабинете бухгалтерии ОАО «Агроснаб» по адресу: КЧР, г. Черкесск, ул. 1-я Подгорная, 22
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Т. А. Арапова
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 16” марта 2011 г. М.П.