Сообщение о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ирбейское хлебоприемное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ирбейское ХПП»
1.3. Место нахождения эмитента Красноярский край, Ирбейский район, с.Ирбейское, ул. Элеваторная, 35
1.4. ОГРН эмитента 1022400778476
1.5. ИНН эмитента 2416000572
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 19-1П-603
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.radcorp.ru/daughter/irbeisk/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.02.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.02.2011г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров 23 марта 2011г., время проведения: 14 ч. 00 мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: 13 ч. 30 мин. Годовое общее собрание акционеров провести по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Элеваторная, 35.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров Общества.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 21 февраля 2011г.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках ОАО "Ирбейское ХПП" за 2010 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2010 года. 2. Избрание ревизора ОАО "Ирбейское ХПП". 3. Утверждение аудитора Общества. 4. Решение вопроса об упразднении Совета директоров Общества и перераспределении его компетенции 5.Утверждение Устава Общества в новой редакции. 6. Утверждение размера дивиденда за 2010 год.
5. Утвердить следующий перечень информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к собранию: годовой отчет ОАО "Ирбейское ХПП" за 2010год, - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядке его выплаты, сведения о кандидатах в ревизоры, аудиторы ОАО "Ирбейское ХПП" проект Устава Общества в новой редакции;
6. Утвердить следующий текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: «Уважаемые акционеры ОАО «Ирбейское ХПП»! В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Ирбейское ХПП» от 18 февраля 2011 года, 23 марта 2011г. состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО «Ирбейское ХПП».
Повестка дня Общего годового собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках ОАО "Ирбейское ХПП" за 2010 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2010 года. 2. Избрание ревизора ОАО "Ирбейское ХПП". 3. Утверждение аудитора Общества. 4. Решение вопроса об упразднении Совета директоров Общества и перераспределении его компетенции 5.Утверждение Устава Общества в новой редакции. 6. Утверждение размера дивиденда за 2010 год.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию на 21 февраля 2011 года. Годовое общее собрание акционеров с указанной повесткой дня состоится 23 марта 2011г. по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Элеваторная, 35. Время проведения: 14 ч. 00 мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: 13 ч. 30 мин. При подготовке к годовому общему собранию акционерам представляются следующие документы: годовой отчет ОАО "Ирбейское ХПП" за 2010 год; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядке его выплаты; сведения о кандидатах в ревизоры, аудиторы ОАО "Ирбейское ХПП", проект Устав. С указанными материалами Вы можете ознакомиться по адресу: Красноярский кр!
ай, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Элеваторная, 35, в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., начиная с 23 февраля 2011 года по 23 марта 2011г.».
7. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ирбейское ХПП".
8. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Ирбейское ХПП" за 2010 год для окончательного утверждения годовым общим собранием акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Филиппов Г.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” февраля 20 11 г. М.П.