Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Федосеевская Нива"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Федосеевская Нива"

1.3. Место нахождения эмитента: 309536, Белгородская область, Старооскольский район, село Федосеевка

1.4. ОГРН эмитента: 1023102360160

1.5. ИНН эмитента: 3128035010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41427-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://rostatus.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата проведения общего собрания: 04 марта 2011 г.

Место проведения: 309536 Белгородская обл., Старооскольский р-н, село Федосеевка, администрация ОАО «Федосеевская Нива»

2.4. Кворум общего собрания: Имелся – 87,41 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.5.1. О подтверждении решения Совета Директоров Общества об одобрении сделки по отчуждению имущества Общества путем его продажи в ООО «Русагро-Оскол».

При подведении итогов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» - отдано 6 075 359 голосов, что составило 99,816 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров;

- «ПРОТИВ» - отдано 3 379 голосов, что составило 0,056 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 1 690 голосов, что составило 0,028 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров;

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 690 голосов, что составило 0,028 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании.

2.5.2. О подтверждении решения Совета Директоров Общества об одобрении сделки по отчуждению имущества Общества (земельных участков) и внесению его в качестве вклада в уставный капитал ООО «Золотая Нива».

При подведении итогов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров, голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» - отдано 6 073 427 голосов, что составило 99,784 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров;

- «ПРОТИВ» - отдано 4 466 голосов, что составило 0,073 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 2 535 голосов, что составило 0,042 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров;

2.5.3. О подтверждении решения Совета Директоров Общества об одобрении сделки по продаже доли в уставном капитале ООО «Золотая Нива» в размере не менее 1%, которая будет принадлежать Обществу в результате совершения сделки по отчуждению имущества Общества балансовой стоимостью не более 5 414 000,41 руб. в качестве вклада в уставный капитал ООО «Золотая Нива» ООО «Веста» по цене не менее 100 000 рублей.

При подведении итогов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров, голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» - отдано 6 077 048 голосов, что составило 99,843 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров;

- «ПРОТИВ» - отдано 2 535 голосов, что составило 0,042 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 845 голосов, что составило 0,014 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров;

2.5.4. Об утверждении Устава в новой редакции.

При подведении итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, голоса распределились следующим образом:

- «ЗА» - отдано 6 076 806 голосов, что составило 99,839 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 242 голоса, что составило 0,004 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров;

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 535 голосов, что составило 0,042 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.6.1. Одобрить сделку по продаже имущества Общества в ООО «Русагро-Оскол», а именно транспортных средств, техники перечисленных в приложении №1, оборудования, перечисленного в приложении № 2, недвижимого имущества, перечисленного в приложении № 3 к настоящему протоколу, по цене не ниже остаточной стоимости.

2.6.2. Подтвердить решение Совета директоров Общества об одобрении сделки по отчуждению имущества Общества балансовой стоимостью не более 5 414 000,41 рублей, перечисленного в приложение № 4, и внесению его в качестве вклада в уставный капитал ООО «Золотая Нива», в результате которой Общество станет владельцем доли в уставном капитале ООО «Золотая Нива» в размере не менее 1%.

2.6.3. Подтвердить решение Совета Директоров Общества об одобрении сделки по продаже доли в уставном капитале ООО «Золотая Нива» в размере не менее 1%, которая будет принадлежать Обществу в результате совершения сделки по отчуждению имущества Общества балансовой стоимостью не более 5 414 000,41 руб. в качестве вклада в уставный капитал ООО «Золотая Нива» ООО «Веста» по цене не менее 100 000 рублей.

2.6.4. Утвердить Устав в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 10.03.2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Удовидченко П.М

3.2. Дата подписи: 10.03.2011 г. М.П.