Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1.Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Верещагинская типография»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Верещагинская типография»
1.3 Место нахождения эмитента Российская Федерация,617120, Пермский край, г.Верещагино, ул.Октябрьская д.61
1.4 ОГРН эмитента 1055906698011
1.5 ИНН эмитента 5933004274
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56862-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернета, используемой эмитентом для раскрытия информации http://verprint.ru/inform.html
2.Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: внеочередное
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание
2.3 Дата и место проведения общего собрания : «11»марта 2011г., Пермский край, г.Верещагино, ул.Октябрьская д.61
2.3 Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры- владельцы голосующих акций Общества- 4 572 392
Количество голосов , которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании-4 572 392
Кворум -100%
2.4 Вопросы ,поставленные на голосование , и итоги голосования по ним:
1.Расторжение договора с регистратором общества.
«ЗА» - 4 572 392 (100%)
«ПРОТИВ»-0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 (0%)
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» -0 (0%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования по данному вопросу недействительным -0
2. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним.
«ЗА» -4 572 392 (100%)
«ПРОТИВ» -0(0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0(0%)
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» -0(0%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования по данному вопросу недействительным-0.
3. О внесении изменений в устав общества.
«ЗА» - 4 572 392 (100%)
«ПРОТИВ» -0(0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0(0%)
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» -0(0%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования по данному вопросу недействительными-0
4. Реорганизация общества.
«ЗА» -4 572 392 (100%)
«ПРОТИВ» 0(0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0(0%)
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ» -0 (0%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания , которые не подсчитывались в связи с признанием голосования по данному вопросу недействительным- 0
2.5 Формулировка решения, принятых общим собранием:
1. Расторгнуть договор с ОАО «Центральный Московский Депозитарий» на ведение и хранение реестра акционеров ОАО «Верещагинская типография».
2. Утвердить Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» регистратором общества.
Генеральному директору ОАО «Верещагинская типография» Трониной В.Н. заключить с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Верещагинская типография»на следующих условиях:
Предмет договора:
1) Эмитент ( ОАО «Верещагинская типография» ) поручает, а ЗАО «СТАТУС» за вознаграждение обязуется предоставить комплект услуг по формированию,ведению и хранению реестра в соответствии с условиями настоящего Договора, положениями Устава Эмитента и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
2) ЗАО «СТАТУС» осуществляет ведение реестра по всем ценным бумагам Эмитента.
3) Передача информации и документов , составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, оформляется Актом приема-передачи, подписание которого является основанием для начала выполнения Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору.
Эмитент должен направить Регистратору , осуществляющему ведение реестра, уведомление о расторжении Договора с поручением передать систему ведения реестра владельцев ценных бумаг ЗАО «СТАТУС» в соответствии с порядком и сроками, установленными нормативными правовыми актами РФ.
ЗАО «СТАТУС» приступает к своим обязанностям в день, следующий за днем подписания Акта приема-передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг.
Цена договора (размер вознаграждения) : 1180-00 рублей в месяц.
Срок договора : до 31.12.2011г.
3. Внести в Устав ОАО «Верещагинская типография» следующие изменения:
1) Пункт 1.6 статьи 1
«1.6. Учредителем Общества является Пермский край в лице Агентства по управлению имуществом Пермского края».
Исключить.
2) Абзац 2 пункта 8.5 статьи 8 изменить , изложить в новой редакции:
«Договор с Генеральным директором от имени общества подписывается председателем общего собрания акционеров общества или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров общества».
Утвердить Изменения №2 в Устав открытого акционерного общества «Верещагинская типография».
4. 1) Реорганизовать Общество путем его преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Верещагинская типография» (Россия, 617120, Пермский край, Верещагинский район, г.Верещагино, ул. Октябрьская д.61), сокращенное наименование – ООО «Верещагинская типография».
2) Размер Уставного капитала ООО «Верещагинская типография» составляет 3017778,72 (Три миллиона семнадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей семьдесят две копейки.
3) Обменять обыкновенные именные бездокументарные акции Общества в количестве 4 572 392 ( Четырех миллионов пятьсот семидесяти двух тысяч трехсот девяносто двух) штук номинальной стоимостью 0,66 рублей каждая на доли участников в уставном капитале ООО «Верещагинмкая типография» в следующем порядке:
- акции в количестве 4 571 844 штук обменять на долю ООО «Печатник» в размере 99,988 % от уставного капитала, номинальная стоимость доли ООО Печатник» в уставном капитале ООО «Верещагинская типография» составляет 3017417,04(Три миллиона семнадцать тысяч четыреста семнадцать ) рублей четыре копейки;
- акции в количестве 548 штук обменять на долю Тиунова Михаила Ивановича в размере 0,0120% от уставного капитала , номинальная стоимость доли Тиунова Михаила Ивановича в уставном капитале ООО «Верещагинская типография» составляет 361,68 (Триста шестьдесят один) рубль шестьдесят восемь копеек:
4) Избрать ревизором ООО «ВЕрещагинская типография» Мошеву Анастасию Петровну ( паспорт серия 5701№818350, выдан «12» февраля 2002г.Верещагинским РОВД Пермской области).
5) Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором )
Тронину Валентину Николаевну (паспорт серия 5700 № 349147,выдан «06» декабря 2000г Верещагинским РОВД Пермской области).
6) Утвердить передаточный акт
7) Утвердить Устав ООО «Верещагинская типография».
8) Поручить Генеральному директору Общества Трониной Валентине Николаевне в порядке и сроки установленные законодательством РФ:
- уведомить налоговый орган, кредиторов Общества о реорганизации Общества в порядке его преобразования в ООО «Верещагинская типография»;
- совершить действия, направленные на государственную регистрацию прекращения деятельности Общества;
-совершить действия, направленные на государственную регистрацию ООО «Верещагинская типография».
2.6 Дата составления протокола общего собрания: 11.03.2011г
3 Подпись
3.1 Генеральный директор Тронина В.Н
3.2 Дата «11» марта 2011г М.П.