Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Балканская звезда»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Балканская звезда»
1.3. Место нахождения эмитента 150040 Россия, г.Ярославль, Победы 22
1.4. ОГРН эмитента 1027600842500
1.5. ИНН эмитента 7601000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02263-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.altadisbz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания. Очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 22 марта 2011 г ,150040 Россия, г.Ярославль, Победы 22
2.3. Кворум общего собрания: 99,91 % от общего количества голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
ЗАО «Балканская звезда»
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об изменении фирменного наименования Закрытого акционерного общества «Балканская звезда» и утверждении устава Общества в новой редакции.
3. О регистрации новой редакции устава Общества.
4. О внесении изменений в положение о совете директоров ЗАО «Балканская звезда».
5. Избрание совета директоров ЗАО «Балканская звезда».
Итоги голосования по вопросам внеочередного общего собрания акционеров
ЗАО «Балканская звезда»
1. по первому вопросу:100%
2. по второму вопросу:100%
3. по третьему вопросу:100%
4. по четвертому вопросу:100%
5. по пятому вопросу:100%
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Формулировка решения по первому вопросу: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
2. Формулировка решения по второму вопросу:
• Изменить фирменное наименование общества с «Закрытое акционерное общество
«Балканская звезда» на новое:
Полное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: Закрытое акционерное общество «Империал Тобакко Ярославль»
- на английском языке: Closed Joint-Stock Company Imperial Tobacco Yaroslavl
Сокращенное фирменное наименование общества:
- на русском языке: ЗАО «Империал Тобакко Ярославль»
- на английском языке: Imperial Tobacco Yaroslavl CJSC
• Утвердить новую редакцию Устава Общества согласно принятому решению»
3.Формулировка решения по третьему вопросу:
• «Подтвердить полномочия Алексея Сергеевича Кожанова в качестве генерального директора.
• Поручить генеральному директору Общества организовать предоставление новой редакции Устава Общества на государственную регистрацию в компетентные органы».
4.Формулировка решения по четвертому вопросу: Внести следующие изменения в Положение о совете директоров Закрытого акционерного общества «Балканская звезда»:
абзац второй Статьи 3 положения изложить в следующей редакции:
«Совет директоров избирается общим собранием акционеров общества в количестве 5 (пять) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров».
5.Формулировка решения по пятому вопросу: Избрать Совет директоров ЗАО «Балканская звезда» в следующем составе:
- Даниэль Эйнхаузер;
- Николай Пеннер;
- Ульрих Энгельс;
- Вальтер Принц;
- Марк Эбелинг
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 23 марта 2011г.
3. Подпись
3.1.
Кожанов А.С.
Генеральный директор (подпись)
3.2. Дата “ 23" марта 2011 г. М.П.