Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «СТРОЙТЕХНИКА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СТРОЙТЕХНИКА»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 440067, г. Пенза, ул. Строителей, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1025801201535
1.5. ИНН эмитента: 5835005907
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00646-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://home.penza.com.ru/~stteh
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения общего собрания: 18 марта 2011 г. Место проведения общего собрания: г. Пенза, ул. Строителей, д. 2
2.4. Кворум общего собрания.: Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на 22 февраля 2011 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций общества – 3 659.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы привилегированных акций общества – 1 220.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 4 879.
Результаты регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
В связи с тем, что на предыдущем годовом общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов по всем размещенным акциям общества, в повестке дня созываемого собрания отсутствуют вопросы о реорганизации и ликвидации общества, а также на общем собрании акционеров не рассматривались вопросы о внесении изменений и дополнений в устав общества ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, владельцы всех размещенных привилегированных акций общества, в соответствии с п.п.4, 5 ст.32 Федерального закона «Об акционерных обществах», не обладали правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, за исключением вопроса № 7.
Результаты определения кворума по вопросам № 1-6, 8, 10, 11 повестки дня общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имевшие право голоса по данным вопросам – 3 659.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голоса по данным вопросам повестки дня – 3 659, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имевшие право голоса по данным вопросам.
Кворум по вопросам № 1-6, 8, 10, 11 повестки дня общего собрания имелся.
Результаты определения кворума по вопросу № 7 повестки дня общего собрания.
В соответствии со ст.32 п.4 и ст.92.1 Федерального закона об акционерных обществах» акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при принятии решения по вопросу № 7 «Об обращении в ФСФР России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имевшие право голоса по данному вопросу – 4 879.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голоса по данному вопросу повестки дня – 4 853, что составляет 99,47 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имевшие право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу № 7 повестки дня общего собрания имелся.
Результаты определения кворума по вопросу № 9 повестки дня общего собрания.
В соответствии со Статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
По данному вопросу не участвовали в определении кворума и в голосовании акции, принадлежащие избранным членам совета директоров общества: Филиппову А.А., Филипповой Л.Н., Шашковой В.П.,– всего 2 282 штуки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имевших право голоса по данному вопросу – 1 377.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голоса по данному вопросу повестки дня – 1 377, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имевшие право голоса по данному вопросу.
Кворум по вопросу № 9 повестки дня общего собрания имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопросы, поставленные на голосование:
1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Избрание счетной комиссии общества.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2010 год.
4.Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2010 год.
5.Об изменении типа акционерного общества с «открытого» на «закрытое».
6.Утверждение Устава общества в новой редакции.
7.Об обращении в ФСФР России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
8.Избрание генерального директора общества.
9.Избрание ревизора общества.
10.Утверждение аудитора общества.
11.Избрание совета директоров общества.
Итоги голосования по ним:
По первому вопросу:
"За" – 3 659 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров;
"Против" – 0 голосов;
"Воздержался" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По второму вопросу:
"За" – 3 659 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров;
"Против" – 0 голосов;
"Воздержался" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По третьему вопросу:
"За" – 3 659 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров;
"Против" – 0 голосов;
"Воздержался" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По четвертому вопросу:
"За" – 3 659 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров;
"Против" – 0 голосов;
"Воздержался" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По пятому вопросу:
"За" – 3 659 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров;
"Против" – 0 голосов;
"Воздержался" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По шестому вопросу:
"За" – 3 659 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров;
"Против" – 0 голосов;
"Воздержался" – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По седьмому вопросу:
"За" – 4 853 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров;
"Против" – 0 голосов;
"Воздержался" – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По восьмому вопросу:
"За" – 3 659 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров;
"Против" – 0 голосов;
"Воздержался" – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По девятому вопросу:
"За" – 1 377 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров;
"Против" – 0 голосов;
"Воздержался" – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По десятому вопросу:
"За" – 3 659 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании акционеров;
"Против" – 0 голосов;
"Воздержался" – 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По одиннадцатому вопросу:
Ефимова Ирина Викторовна
«ЗА» - 3 659 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.
Филиппов Александр Аркадьевич
«ЗА» - 3 659 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.
Шашкова Валентина Петровна
«ЗА» - 3 659 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.
Цыплухин Андрей Геннадиевич
«ЗА» - 3 659 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАНА.
Филиппова Лариса Николаевна
«ЗА» - 3 659 голосов.
РЕШЕНИЕ: ИЗБРАН.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
Председатель собрания – Филиппов Александр Аркадьевич
Секретарь собрания – Косолапова Елена Анатольевна
Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.
Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.
Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.
Итоги голосования по вопросу «Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров» подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.
До момента подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов счетной комиссии функции счетной комиссии выполняют лица, выдвигаемые кандидатами в члены счетной комиссии.
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, огласить на общем собрании.
По второму вопросу повестки дня:
Избрать счетную комиссию общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
1.Косолапова Елена Анатольевна
2.Вихерев Андрей Валентинович
3.Окороков Илья Борисович
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2010 год.
По четвертому вопросу повестки дня:
Выплатить дивиденды по размещенным акциям общества за 2010 год в следующем размере:
на 1 обыкновенную акцию – 25 рублей 82 копейки;
на 1 привилегированную акцию типа А – 25 рублей 82 копейки.
По пятому вопросу повестки дня:
Изменить типа акционерного общества с «открытого» на «закрытое».
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить в новой редакции устав Закрытого акционерного общества «СТРОЙТЕХНИКА»
По седьмому вопросу повестки дня:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По восьмому вопросу повестки дня:
Избрать генеральным директором Закрытого акционерного общества «СТРОЙТЕХНИКА» Филиппова Александра Аркадьевича.
По девятому вопросу повестки дня:
Избрать ревизором общества Принцеву Екатерину Александровну.
По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества ООО АК «Аудит-консалтинг» (г. Пенза).
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:
1.Ефимова Ирина Викторовна
2.Филиппов Александр Аркадьевич
3.Шашкова Валентина Петровна
4.Цыплухин Андрей Геннадиевич
5.Филиппова Лариса Николаевна
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 21 марта 2011 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «СТРОЙТЕХНИКА» А.А. Филиппов
3.2. Дата: 21 марта 2011 г.