1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Закрытое акционерное общество "Картонтара"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Картонтара"
1.3. Место нахождения эмитента: 385012, Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп, пер. Профсоюзный, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1020100697957
1.5. ИНН эмитента: 0105000304
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56843-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kartontara.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма поведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.03.2011г., 385012, Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный,2, заводоуправление ЗАО "Картонтара", каб. № 33.
2.4. Кворум общего собрания: для участия в собрании зарегистрировались 9 акционеров, владельцы 200 621 штука голосующих акции общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. Количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации: 8 штук. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 202 500. Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 160 149
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 158 270
Кворум имеется.
2.5. Вопрос, поставленный на голосование и итоги голосования по нему:
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа между ЗАО "Картонтара" (Заемщик) и ОАО "Каменская БКФ" (Займодавец) на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей с процентной ставкой минимум 6% максимум 12% годовых на срок до трёх лет с даты подписания договора с возможностью досрочного погашения.
Наделение исполнительного директора Погодина С.П. полномочиями на подписание от имени Общества с ОАО "Каменская БКФ" договора займа на изложенных условиях.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
"ЗА" - 158 270 голосов, что составляет 100% не заинтересованных голосов, принявших участие в голосовании.
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу: 0.
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа между ЗАО "Картонтара" (Заемщик) и ОАО "Каменская БКФ" (Займодавец) на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей с процентной ставкой минимум 6% максимум 12% годовых на срок до трёх лет с даты подписания договора с возможностью досрочного погашения.
Наделить исполнительного директора Погодина С.П. полномочиями на подписание от имени Общества с ОАО "Каменская БКФ" договора займа на изложенных условиях.
2.7. Дата составления протокола: 25.03.2011г.
Исполнительный директор ______________ Погодин С.П.
ЗАО "Картонтара" (подпись)
Дата "25" марта 2011 г. М.П.