Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Тюменводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Тюменводстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д.47, оф. №706
1.4. ОГРН эмитента: 1027200820130
1.5. ИНН эмитента: 7202011390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31384-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vestnikao.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 17 марта 2011 года; г. Тюмень, ул. Хохрякова, д.47, оф. №706
2.4. Кворум общего собрания.: 9 721 голос или 87,6%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос №1 повестки дня: «Об избрании секретаря собрания Общества».
На голосование ставился вопрос: избрать секретарем собрания Общества Двинскую Н.А.
По первому вопросу повестки дня принято решение: избрать секретарем собрания Общества Двинскую Наталью Анатольевну.
Вопрос №2 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год, представленного Советом директоров Общества (приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества №3/2011 от 08.02.2011 года)».
На голосование ставился вопрос: утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, представленный Советом директоров Общества (приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров Общества №3/2011 от 08.02.2011 года).
По второму вопросу повестки дня: решение принято.
Вопрос №3 повестки дня: «Об утверждении бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год».
На голосование ставился вопрос: утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
По третьему вопросу повестки дня: решение принято.
Вопрос №4 повестки дня: «Об утверждении порядка распределения прибыли и убытков Общества: оказать материальную помощь акционерам, являющихся неработающими пенсионерами ЗАО «Тюменводстрой», в размере 3000 (Три тысячи) рублей каждому (в соответствии с решением заседания Совета директоров Общества - Протокол заседания Совета директоров Общества №3/2011 от 08.02.2011 года).
На голосование ставился вопрос: оказать материальную помощь акционерам, являющихся неработающими пенсионерами ЗАО «Тюменводстрой», в размере 3 000 (Три тысячи) рублей каждому (в соответствии с решением заседания Совета директоров Общества - Протокол заседания Совета директоров Общества №3/2011 от 08.02.2011 года).
По четвертому вопросу повестки дня: решение принято.
Вопрос №5 повестки дня: «Об избрании Совета директоров Общества».
На голосование ставился вопрос: избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Прокопчук З.С., Митриковская Н.Ф., Двинская Н.А., Оноприюк В.В., Исаева О.Е.
По пятому вопросу повестки дня принято решение: избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Прокопчук Зинаида Степановна.
2.Митриковская Наталья Фокеевна.
3.Двинская Наталья Анатольевна.
4.Исаева Ольга Евгеньевна.
5.Оноприюк Владимир Васильевич.
Вопрос №6 повестки дня: «Об избрании ревизионной комиссии Общества».
На голосование ставился вопрос: избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Потрясаева В.Н., Безруких В.А., Зубов Ю.С.
По шестому вопросу повестки дня принято решение: избрать ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Потрясаева Валентина Николаевна.
2. Безруких Валентина Алексеевна.
3. Зубов Юрий Сергеевич.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать секретарем собрания Общества Двинскую Наталью Анатольевну.
2.Утвердить годовой отчета за 2010 год, представленный Советом директоров Общества.
3.Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
4. Оказать материальную помощь акционерам, являющихся неработающими пенсионерами ЗАО «Тюменводстрой», в соответствии с решением заседания Совета директоров Общества - Протокол заседания Совета директоров Общества №3/2011 от 08.02.2011 года.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Прокопчук Зинаида Степановна.
2.Митриковская Наталья Фокеевна.
3.Двинская Наталья Анатольевна.
4.Исаева Ольга Евгеньевна.
5.Оноприюк Владимир Васильевич.
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Потрясаева Валентина Николаевна.
2. Безруких Валентина Алексеевна.
3. Зубов Юрий Сергеевич.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Избрать секретарем собрания Общества Двинскую Наталью Анатольевну.
2.Утвердить годовой отчета за 2010 год, представленный Советом директоров Общества.
3.Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
4. Оказать материальную помощь акционерам, являющихся неработающими пенсионерами ЗАО «Тюменводстрой», в соответствии с решением заседания Совета директоров Общества - Протокол заседания Совета директоров Общества №3/2011 от 08.02.2011 года.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Прокопчук Зинаида Степановна.
2.Митриковская Наталья Фокеевна.
3.Двинская Наталья Анатольевна.
4.Исаева Ольга Евгеньевна.
5.Оноприюк Владимир Васильевич.
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Потрясаева Валентина Николаевна.
2. Безруких Валентина Алексеевна.
3. Зубов Юрий Сергеевич.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 22.03.2011 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО "Тюменводстрой" З.С. Прокопчук
3.2. Дата: 23.03.2011 года