Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Компьюлинк Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Компьюлинк Групп»
1.3. Место нахождения эмитента 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, д.45
1.4. ОГРН эмитента 1077763527940
1.5. ИНН эмитента 7729589919
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12768-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.compulink.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное заседание акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «04» апреля 2011 года, 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, д.45, конференц-зал.
2.3. Кворум общего собрания: кворум для проведения собрания присутствует 100 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 финансовый год
Количество голосов: «ЗА» - 40 000 000 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования: «ЗА» - 100% голосов, решение принято единогласно.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Количество голосов: «ЗА» - 40 000 000 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования: «ЗА» - 100% голосов, решение принято единогласно.
3. Утвердить аудитора Открытого акционерного общества «Компьюлинк Групп» - компанию Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Налоговое Бюро».
Количество голосов: «ЗА» - 40 000 000 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования: «ЗА» - 100% голосов, решение принято единогласно.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Белаша Петра Васильевича;
2. Дмитриева Кирилла Александровича;
3. Ляща Михаила Юрьевича;
4. Смелянского Руслана Леонидовича;
5. Сульгина Сергея Павлович
№ Кандидат "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1 Белаш Петр Васильевич 40 000 000 -- --
2 Дмитриев Кирилл Александрович 40 000 000 -- --
3 Лящ Михаил Юрьевич 40 000 000 -- --
4 Смелянский Руслан Леонидович 40 000 000 -- --
5 Сульгин Сергей Павлович 40 000 000 -- --
5. Избрать ревизором Открытого акционерного общества «Компьюлинк Групп» Боровика Константина Васильевича.
Количество голосов: «ЗА» - 40 000 000 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования: «ЗА» - 100% голосов, решение принято единогласно.
6. Прибыль по результатам 2010 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать
Количество голосов: «ЗА» - 40 000 000 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования: «ЗА» - 100% голосов, решение принято единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 финансовый год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утвердить аудитора Открытого акционерного общества «Компьюлинк Групп» - компанию Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Налоговое Бюро».
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Белаша Петра Васильевича;
2. Дмитриева Кирилла Александровича;
3. Ляща Михаила Юрьевича;
4. Смелянского Руслана Леонидовича;
5. Сульгина Сергея Павловича.
5. Избрать ревизором Открытого акционерного общества «Компьюлинк Групп» Боровика Константина Васильевича.
6. Прибыль по результатам 2010 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: «04» апреля 2011 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.И. Чернышов
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” апреля 20 11 г. М.П.