Информация о проведении общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «ВолгоБиоЭтанол»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество " ВолгоБиоЭтанол "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВБЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 400050, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Хиросимы, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1063444024786
1.5. ИНН эмитента: 3411132043
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34694-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vipoil.com
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание, т.е. совместное присутствие акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения годового общего собрания акционеров - 29 апреля 2011 года, место проведения собрания - по адресу: 400050, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Хиросимы, 18, время проведения собрания – в 09 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 1 апреля 2011 года;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам финансового года;
2. О распределении прибыли (убытков);
3. О выплате дивидендов;
4. О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;
5. Об избрании Совета директоров;
6. О прекращении полномочий Ревизора и избрании нового Ревизора;
7. О прекращении полномочий Счетной комиссии и избрание Счетной комиссии в новом составе;
8. О расторжении договора с аудитором и утверждение нового аудитора;
9. Об одобрении сделок, дополнительных соглашений.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, сведения об аудиторе Общества; информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: 400050, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Хиросимы, 18, с 10.00 до 15.00. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров, а также во время его проведения. Копии указанных документов предоставляются по письменному требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО " ВолгоБиоЭтанол " А.В. Средний.
3.2. Дата 01.04.2011 г.