СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о решениях общих собраний»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Агропромтранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Агропромтранс»
1.3.Место нахождения эмитента
236034 г.Калининград, ул.Дзержинского 244
1.4. ОГРН эмитента
1023900590867
1.5. ИНН эмитента
3904032114
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03964-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
agropromtrans.far.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания : внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания :Собрание
2.3. Дата и место проведения общего внеочередного собрания
28 марта 2011г. 10-00 час г.Калининград ул.Дзержинского 244 здание Литер Б кабинет генерального директора
2.4.Кворум общего собрания
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании по всем вопросам-18000голосов- 100%
2.5.Вопросы,поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Повестка дня
1. О реорганизации ОАО «Агропромтранс» в форме преобразования в ООО «Агропромтранс».
2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО «Агропромтранс» в ООО «Агропромтранс».
3. Об утверждении порядка обмена акций.
4. О проведении инвентаризации и составлении передаточного акта
5. О составлении проекта Устава ООО «Агропромтранс»
6.Поручение о письменном уведомлении реорганизации ОАО «Агропромтранс»
ГОЛОСОВАЛИ по 1 вопросу « за»-18000 акций, « против» –нет голосов , «воздержались» -нет голосов
по 2 вопросу « за»-18000 акций , « против» –нет голосов , «воздержались» -нет голосов
по 3 вопросу « за»-18000 акций , « против» –нет голосов «воздержались» -нет голосов
по 4 вопросу« за»-18000 акций ,« против» –нет голосов, «воздержались» -нет голосов
по 5 вопросу« за»-18000 акций , « против» –нет голосов , «воздержались» -нет голосов
по 6 вопросу « за»-18000 акций, « против» –нет голосов , «воздержались» -нет голосов
2.6.РЕШЕНИЯ принятые общим внеочередным собранием
1 Реорганизовать ОАО «Агропромтранс» в форме преобразования в ООО «Агропромтранс», место нахождения г.Калининград ул.Дзержинского 244
Считать ООО «Агропромтранс» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по им реорганизуемого ОАО»Агропромтранс»
2.Утвердить порядок и условия реорганизации ОАО «АГРОПРОМТРАНС» в форме преобразования в ООО «АГРОПРОМТРАНС»
3.Сформировать уставной капитал ООО равный уставному капиталу ОАО, номинальная стоимость долей каждого Участника ООО равна номинальной цене принадлежащих ему акций.
Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО в уставном капитале распределить в следующем порядке
ОАО ООО
Акционер
Ф.И.О. Номинальная
Стоимость
Акций /руб/ Доля в
уставном
капитале % Размер вклада
Участника %
Номинальная стоимость вклада
руб
Капустин С.В. 142600 79,22 79,22 142600
Капустин В.С. 37400 20,78 20,78 37400
Итого
Уставной капитал 180000 100 100 180000
4. Провести инвентаризацию на 31.03.2011г.
Составить и утвердить передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников,передачи имущества, средств и документации от ОАО «АГРОПРОМТРАНС» к ООО «АГРОПРОМТРАНС» до 05.04.2011г.
5. Подготовить проект и представить на утверждение Устав ООО «АГРОПРОМТРАНС» до 01.05.11г.
6.Поручить генеральному директору Капустину С.В. предоставить » в течении 3-х дней после принятия решения
-в Межрайонную ИФНС России №1 по г.Калининграду Заявление- уведомление
о начале процедуры реорганизации /форма №Р12003/
-в Межрайонную ИФНС России№9 по г.Калининграду сообщение о реорганизации или ликвидации организации /форма №С-09-4/
3.Подпись
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Капустин С.В.
3.2.Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров : 28.03.11