Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Таймыртрансгруз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «ТТГ»
1.3. Место нахождения акционерного общества Российская Федерация, 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г.Дудинка, ул.Короткая, д.3
1.4. ОГРН акционерного общества 1028400003400
1.5. ИНН акционерного общества 8401005811
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40398-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации www.rimera.com
2. Содержание информации
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Советом директоров ОАО «ТТГ» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТТГ», составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 05 апреля 2011 года.
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: 26 апреля 2011 года, место проведения - Российская Федерация, 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Короткая, д. 3, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 14 часов 30 минут местного времени, время проведения собрания - начиная с 15 часов 00 минут местного времени.
При регистрации для участия в собрании акционерам - физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт, представителям акционеров – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ТТГ» по результатам 2010 финансового года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «ТТГ».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ТТГ».
5. Утверждение аудитора ОАО «ТТГ».
6. Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров ОАО «ТТГ».
7. О ликвидации Закрытого акционерного общества «Таймыртрансгруз».
8. О назначение ликвидатора Общества.
9. Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению собрания:
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТТГ».
Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ТТГ» за 2010 год.
Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТТГ».
Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «ТТГ» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов и порядку их выплаты) и убытков ОАО «ТТГ» по результатам финансового 2010 года.
Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, кандидате в аудиторы Общества, кандидатуре лица, осуществляющего функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров ОАО «ТТГ».
Иные документы, обязательные для предоставления акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТТГ».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Короткая, д.3, ОАО «ТТГ», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, с 05 по 26 апреля 2011 года.
Правом голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТТГ» обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества. Голосующими акциями Общества являются обыкновенные именные акции Общества.
Совет директоров ОАО «ТТГ»