Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Архангельскавтотранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Архангельскавтотранс»
1.3. Место нахождения эмитента 163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, 47
1.4. ОГРН эмитента 1022900512788
1.5. ИНН эмитента 2901037553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03004-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.arh.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 12 мая 2011 года в 15 часов 00 мин. по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, 47.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 00 мин. 12 мая 2011 года.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 апреля 2011 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
- Избрание счетной комиссии.
- Утверждение годового отчета. Утверждение годовой бух¬гал¬тер¬ской от¬чет¬но¬сти, в том чи¬с¬ле от¬че¬та о при¬бы¬лях и убыт¬ках (сче¬та при¬бы¬лей и убыт¬ков) об¬ще¬ст¬ва.
- Утверждение рас¬пре¬де¬ле¬ни¬я при¬бы¬ли по ре¬зуль¬та¬там фи¬нан¬со¬во¬го го¬да, в том чи¬с¬ле вы¬пла¬та (объ¬я¬в¬ле¬ни¬е) ди¬ви¬ден¬дов.
- Избрание совета директоров общества.
- Утверждение аудитора общества.
- О реорганизации общества в форме преобразования.
- Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества.
С информацией можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания и в день проведения собрания по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, 47.
Перечень информации, предоставляемой акционерам:
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, в ревизионную комиссию общества, в счетную комиссию общества, в аудиторы общества.
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;
- обоснование условий и порядка реорганизации общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность общества за 2008, 2009 и 2010 финансовые годы;
- проект Передаточного акта.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Скороходов А.А.
3.2. Дата 14 апреля 2011 г. М.П.