1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уралбумпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралбумпроект»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Пермь, ул. Анри Барбюса, 54
1.4. ОГРН эмитента 1025900508369
1.5. ИНН эмитента 5902181481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57166-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ubppro.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Решение единственного акционера.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
20 апреля 2011 года, Россия, г. Пермь, ул. Анри Барбюса, 54.
2.3. Кворум общего собрания.
Решение принято единственным акционером. Кворум – 100 % голосующих акций Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Решение принято единственным акционером. Голосование не проводилось.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2010 год.
2. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2010 год.
3. Утвердить годовой отчет Общества.
4. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества и отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год со следующими основными показателями:
- Актив (пассив) баланса – 9 557 тыс.руб.
- Выручка – 7 227 тыс.руб.
- Убыток – 4 417 тыс.руб.
5. С учетом рекомендаций Совета директоров Общества (протокол от 01.03.2011г. №2/11) выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 506 644 (Один миллион пятьсот шесть тысяч шестьсот сорок четыре) руб. 67 коп., что составляет 1,52 (Одна целая пятьдесят две сотых) коп. на одну обыкновенную именную акцию Общества.
6. С учетом рекомендаций Совета директоров Общества (протокол от 01.03.2011г. №2/11) выплатить в течение 20 дней с момента принятия настоящего решения вознаграждение в размере по 5 000 (Пять тысяч) рублей следующим членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проверке деятельности Общества в 2010 году: Карташова Елена Сергеевна, Метелева Ольга Вячеславовна.
7. Утвердить на 2011 год в качестве аудитора Общества ООО «Консалтинговая группа «ЭКО» (ОГРН 1025900891390) с размером оплаты аудиторских услуг по цене не выше рыночных цен на аналогичные услуги.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
Дата составления протокола общего собрания соответствует дате принятия решения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Г.К. Анкудинов
3.2. Дата “ 20 ” апреля 2011г. М.П.