ОАО «Техоснастка» - Решение общего собрания.
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Техоснастка»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Техоснастка»
Место нахождения эмитента: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 206
ИНН эмитента: 6163015893
ОГРН эмитента 1026103161600
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32041-Е
Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.techservis.webrostov.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – внеочередное общее.
2.2. Форма проведения общего собрания - очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 18 апреля 2011 г. по адресу: РО, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 206.
2.4. Кворум общего собрания - 2080 голосов
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Вопрос о реорганизации ОАО «Техоснастка» в форме преобразования в ООО «Техоснастка».
Голосовали: За 2080 100%
Воздержался 0
Против 0
2. Утверждение Передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «Техоснастка» к ООО «Техоснастка».
Голосовали: За 2080 100%
Воздержался 0
Против 0
3. Вопрос о размере Уставного капитала, распределении долей в Уставном капитале ООО «Техоснастка».
Голосовали: За 2080 100%
Воздержался 0
Против 0
4. Утверждение Устава ООО «Техоснастка».
Голосовали: За 2080 100%
Воздержался 0
Против 0
5. Вопрос о формировании органов управления ООО «Техоснастка».
Голосовали: За 2080 100%
Воздержался 0
Против 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Реорганизовать открытое акционерное общество «Техоснастка» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Техоснастка». Утвердить наименование юридического лица, создаваемого в результате преобразования – Общество с ограниченной ответственностью «Техоснастка», место нахождения – г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 206
2. Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО "Техоснастка" к ООО "Техоснастка" в соответствии с требованиями ст. 59 ГК РФ.
3. Уставный капитал ООО "Техоснастка" определить в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей. Уставный капитал ООО составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО в уставном капитале определить в следующем порядке:
- Казарян Андроник Саркисович - доля номинальной стоимостью 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, что составляет 40% уставного капитала.
- Казарян Кристина Андрониковна - доля номинальной стоимостью 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, что составляет 20% уставного капитала;
- Казарян Саркис Андроникович - доля номинальной стоимостью 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, что составляет 20% уставного капитала
- Казарян Ашот Андроникович - доля номинальной стоимостью 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, что составляет 20% уставного капитала.
Количество голосов каждого из Участников в Общем собрании определяется в соответствии с размером его доли в Уставном капитале.
4. Утвердить Устав ООО «Техоснастка».
5. В связи с реорганизацией освободить Межина Руслана Эдуардовича от должности генерального директора ОАО «Техоснастка», в связи с чем расторгнуть с ним трудовой договор с «18» апреля 2011г. Назначить на должность генерального директора ООО «Техоснастка» Казарян Кристину Андрониковну (паспорт серия 60 05 № 077161 от 23.11.2004 ОВД Ленинского р-на г. Ростова-на-Дону, регистрация: 344006, ул. Пушкинская, 138, кв. 29) с «19» апреля 2011г. Поручить подписание Трудового договора с Казарян К.А. председателю настоящего собрания ОАО «Техоснастка».
Обязать Межина Р.Э. передать все дела Общества вновь назначенному генеральному директору – Казарян К.А. в течение пяти рабочих дней от даты настоящего собрания.
Полномочия Совета директоров ОАО «Техоснастка» прекращаются в момент государственной регистрации ООО «Техоснастка».
Дата составления протокола общего собрания: «18» апреля 2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ /Р.Э. Межин/