Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Ремонтно-строительное управление -3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РСУ-3"
1.3. Место нахождения эмитента: 127591 Москва,Дмитровское шоссе ,д.102 кор.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739107758
1.5. ИНН эмитента: 7713085313
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06459-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rsu-3.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)
2.3. Дата и место проведения собрания: 05.04.2011 г., Собрание проводилось 5 апреля 2011 года в 13 часов по адресу: 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.102, корп.2
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали принявшие участие в общем собрании - 278134, кворум составил 92,7 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1. "Утверждение годового отчета Общества по результатам финансового 2010 года, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей (убытков) отчета ревизионной комиссии и аудиторского заключения".
Итоги голосования: "ЗА" -278134 голоса, или 100 %, "Против"- нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
Вопрос № 2 "Избрание членов совета директоров"
Всегокумулятивных голосов - 1390 670
Итоги голосования:
Куркин Сергей Евгеньевич- 281885
Казинцев Владимир Владимирович - 272670
Михеева Валентина Михайловна - 281880
Никишина Валентина Дмитриевна - 281565
Лобкарев Сергей Александрович - 272670
Решение принято.
Вопрос № 3 "Избрание членов ревизионной комиссии"
Итоги голосования:
Борисова Валентина Михаловна _ "ЗА" -277696 или 100 %, "ПРОТИВ" - нет, "Воздержались" -нет.
Лапенков Виктор Александрович "ЗА" - 277696 или 100 %, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Гребеньков Николай Сергеевич "ЗА" -277696 или 100 %, "ПРОТИВ" -нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Члены совета директоров в голосовании не участвовали.Решение принято.
Вопрос № 4 "Избрание генеральным директором Завьялова Евгения Викторовича"
Итоги голосования:
"ЗА" -278134 или 100 %, "ПРОТИВ" -нет, "Воздержались" -нет
Решение принято.
Вопрос № 5 "Утвердить аудитором общества на 2011 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-МТМ"
Итоги голосования:
"ЗА" -278134 голоса или 100 %, "ПРОТИВ" - нет, "Воздержались" - нет
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение № 1 Утвердить годовой отчет за 2010 год, годовую бухглтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к балансу), отчет ревизионной комиссии и аудиторское заключение. Выплату дивидентов по итогам 2010 года не производить. Прибыль, полученную за 2010 год, направить на развитие предприятия.
Решение №2 В состав совета директоров избраны: Куркин Сергей Евгеньевич, Михеева Валентина Михайловна,Никишина Валентина Дмитриевна, Казинцев Владимир Владимирович, Лобкарев Сергей Александрович.
Решение № 3 в соста ревизионной комиссии избраны Борисова Валентина Михайловна, Лапенков Виктор Александрович, Гребеньков Николай Сергеевич.
Решение №4 генеральным директором избран Завьялов Евгений Викторович сроком на пять лет.
Решение № 5 Аудитором Общества на 2011 год утверждена аудиторская фирма ООО "Аудит-МТМ"
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 12.04.2011 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Самохин Михаил Владимирович
3.2. Дата подписи: 12.04.2011 г. М.П.