СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Астраханьвторцветмет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Астраханьвторцветмет»
1.3. Место нахождения эмитента 414015, Россия, г.Астрахань,
Трусовский район, пер.8-й Сквозной, 33
1.4. ОГРН эмитента 1023000842325
1.5. ИНН эмитента 3018000039
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Код эмитенту не присвоен.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.profrc.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров ОАО «Астраханьвторцветмет»
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 апреля 2011 года, г.Астрахань, пер. 8-й Сквозной,33.
2.3. Кворум общего собрания:
На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, уставный капитал общества составляет 4825 рублей, который разделен на 38600 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 12,5 копеек.
На баланс общества размещенные акции общества не зачислены.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 38600 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 34529 голосов, что составляет 89,45% от голосов лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании.
В соответствии с Уставом ОАО «Астраханьвторцветмет» кворум для проведения имеется, собрание считается открытым.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 34529 голосов (100 % голосов, владельцы которых приняли участие в годовом собрании акционеров);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2010 года.
Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам финансового 2010 года не начислять.
Результаты голосования:
«ЗА» - 34529 голосов (100 % голосов, владельцы которых приняли участие в годовом собрании акционеров);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Изменить полное и сокращенное фирменные названия открытого акционерного общества «Астраханьвторцветмет». Новое полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Астраханьвторцветмет». Новое сокращенное наименование общества: ЗАО «Астраханьвторцветмет».
Результаты голосования:
«ЗА» - 34529 голосов (100 % голосов, владельцы которых приняли участие в годовом собрании акционеров);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
4. Утвердить устав Закрытого акционерного общества «Астраханьвторцветмет».
Результаты голосования:
«ЗА» - 34529 голосов (100 % голосов, владельцы которых приняли участие в годовом собрании акционеров);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
5. Избрать Совет директоров общества следующих кандидатов:
- Мысина Любовь Семеновна
- Генералов Вячеслав Николаевич
- Лисина Валентина Васильевна
- Голубев Валерий Александрович
- Дедова Татьяна Ивановна
Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:
Ф.И.О. кандидата Число голосов, поданных ЗА кандидата
- Мысина Любовь Семеновна 34529
- Генералов Вячеслав Николаевич 34529
- Лисина Валентина Васильевна 34529
- Голубев Валерий Александрович 34529
- Дедова Татьяна Ивановна 34529
Выборы Совета директоров признаны состоявшимися.
6. Избрать в Ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:
- Олейников Алексей Алексеевич
- Трофимова Людмила Андреевна
- Беспалова Тамара Сергеевна
Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:
- Олейников Алексей Алексеевич
«ЗА» - 27892 шт.голосов. – 100%
«ПРОТИВ» - 0 шт.
«ВОЗДЕР.» - 0 шт.
- Трофимова Людмила Андреевна
«ЗА» - 27892 шт.голосов. – 100%
«ПРОТИВ» - 0 шт.
«ВОЗДЕР.» - 0 шт.
- Беспалова Тамара Сергеевна
«ЗА» - 27892 шт.голосов. – 100%
«ПРОТИВ» - 0 шт.
«ВОЗДЕР.» - 0 шт.
Выборы ревизионной комиссии признаны состоявшимися.
7. Избрать аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Финансовая инициатива».
Результаты голосования:
«ЗА» - 34529 голосов (100 % голосов, владельцы которых приняли участие в годовом собрании акционеров);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
8. Вознаграждение членам Совета директоров общества по результатам финансового 2010 года не начислять.
Результаты голосования:
««ЗА» - 34529 голосов (100 % голосов, владельцы которых приняли участие в годовом собрании акционеров);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2010 года.
Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам финансового 2010 года не начислять.
3. Изменить полное и сокращенное фирменные названия открытого акционерного общества «Астраханьвторцветмет». Новое полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Астраханьвторцветмет». Новое сокращенное наименование общества: ЗАО «Астраханьвторцветмет».
4. Утвердить устав Закрытого акционерного общества «Астраханьвторцветмет».
5. Избранными в состав Совета директоров являются следующие кандидаты физические лица:
- Мысина Любовь Семеновна
- Генералов Вячеслав Николаевич
- Лисина Валентина Васильевна
- Голубев Валерий Александрович
- Дедова Татьяна Ивановна.
6. Избранными в состав ревизионной комиссии являются следующие кандидаты физические лица:
- Олейников Алексей Алексеевич
- Трофимова Людмила Андреевна
- Беспалова Тамара Сергеевна.
7. Избрать аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Финансовая инициатива».
8. Вознаграждение членам Совета директоров общества по результатам финансового 2010 года не начислять.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 20.04.2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Астраханьвторцветмет» ______________ В.Н. Генералов
(подпись)
3.2. Дата «20» апреля 2011 г. М.П.