Сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО СК «ТРАСТ»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Страховая компания ТРАСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СК «ТРАСТ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 454091, г. Челябинск,
ул. Свободы, 83.
1.4. ОГРН эмитента: 1027403901887
1.5. ИНН эмитента: 7447010322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 52028-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.fg.trustchel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 25 мая 2011г., Российская Федерация, город Челябинск, ул. Свободы, 83; офис 301; в 16 часов.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 апреля 2011г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Страховая компания ТРАСТ» за 2010 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2010 г.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 г., в том числе выплата дивидендов по итогам деятельности за 2010 г.
3. Определение размера вознаграждений членам Совета директоров и директору Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
7. Избрание ревизора Общества на 2011 год.
8. О внесении изменений в Устав Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться с 21 апреля по 25 мая 2011 г. в офисе ОАО «Страховая компания ТРАСТ» по адресу: ул. Свободы, 83; с 9 до 17 часов, офис 301.
Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
• Повестка дня собрания
• Годовой отчет Общества с отметкой о его утверждении Советом директоров
• Заключение аудитора Общества, заключение ревизора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2010 г.
• Сведения о кандидатах в Совет директоров, кандидате на должность ревизора Общества на 2011 год и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов
• Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
• Проект изменений в Устав Общества
3. Подпись
3.1. Директор
ОАО СК «ТРАСТ»
В.В Швыркунов
(подпись)
3.2. Дата “15” апреля 2011г. М.П.