Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "РЕФТТОРГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рефтторг"
1.3. Место нахождения эмитента: 624285, Свердловская область, г. Асбест, п. Рефтинский, ул. Молодежная, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1026600628735
1.5. ИНН эмитента: 6603003242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32877-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.elitclub.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очная форма проведения собрания
2.3. Дата и место проведения собрания: 20.04.2011 г., п. Рефтинский, ул. Молодежная, д.4
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 8559 (Восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 8559 (Восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) голосов. Кворум для принятия решения по вопросам повестки собрания имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета общества.
Результаты голосования:
«ЗА» отдано 8559 (Восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) голосов;
«ПРОТИВ» 0(Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0(Ноль) голосов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
Результаты голосования:
«ЗА» отдано 8559 (Восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) голосов;
«ПРОТИВ» 0(Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0(Ноль) голосов.
3. Утверждение распределение прибыли.
Результаты голосования:
«ЗА» отдано 8559 (Восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) голосов;
«ПРОТИВ» 0(Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0(Ноль) голосов.
4. Избрание совета директоров общества в составе: Кайгородова Виктория Николаевна, Максимова Юлия Александровна, Сиразева Светлана Викторовна, Шелковкин Виталий Васильевич, Шелковкин Вячеслав Витальевич.
Результаты голосования:
«ЗА» Кайгородову Викторию Николаевну отдано 8559 (Восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) голосов;
«ЗА» Максимову Юлию Александровну отдано 8559 (Восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) голосов;
«ЗА» Сиразеву Светлану Викторовну отдано 8559 (Восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) голосов;
«ЗА» Шелковкина Виталия Васильевича отдано 8559 (Восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) голосов;
«ЗА» Шелковкина Вячеслава Витальевича отдано 8559 (Восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) голосов;
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» отдано 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 (Ноль) голосов.
5. Утверждение аудитора общества - ООО «АУДИТ» г. Асбест.
Результаты голосования:
«ЗА» отдано 8559 (Восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) голосов;
«ПРОТИВ» 0(Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0(Ноль) голосов.
6. О реорганизации ОАО «РЕФТТОРГ» путем преобразования в ООО «РЕФТТОРГ».
6.1. Реорганизация ОАО «РЕФТТОРГ “ в форме преобразования в ООО «РЕФТТОРГ» и обмен акций на доли.
6.2. Утверждение порядка и условий реорганизации ОАО «РЕФТТОРГ» в форме преобразования в ООО «РЕФТТОРГ».
6.3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «РЕФТТОРГ “ в ООО «РЕФТТОРГ».
6.4. Утверждение Устава ООО «РЕФТТОРГ».
6.5. Назначение Генерального директора ООО «РЕФТТОРГ».
6.6. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО «РЕФТТОРГ “ в форме преобразования в ООО «РЕФТТОРГ».
Результаты голосования:
«ЗА» отдано 8559 (Восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) голосов.
«ПРОТИВ» 0(Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0(Ноль) голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
3. Направить прибыль 2010 года, оставшуюся в распоряжении общества после уплаты налогов на пополнение оборотных средств, дивиденды за 2010 год не объявлять.
4. Избрать членами Совета директоров общества в составе:
Кайгородова Виктория Николаевна;
Максимова Юлия Александровна;
Сиразева Светлана Викторовна;
Шелковкин Виталий Васильевич;
Шелковкин Вячеслав Витальевич.
5. Утвердить аудитором общества на 2011г. ООО «АУДИТ», г. Асбест.
6. Реорганизовать ОАО «РЕФТТОРГ» путем преобразования в ООО «РЕФТТОРГ».
6.1. Реорганизовать ОАО «РЕФТТОРГ» путем преобразования в ООО «РЕФТТОРГ». Место нахождения ООО «РЕФТТОРГ» определить: 624285, Российская Федерация, Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Молодежная, 4.
Считать ООО «РЕФТТОРГ» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО «РЕФТТОРГ».
Произвести обмен акций на доли - одна акция равна одной доли.
Уставный капитал ООО «РЕФТТОРГ» определить в размере 256770_ (Двести пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Уставный капитал ООО «РЕФТТОРГ» составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО «РЕФТТОРГ» в уставном капитале определить в следующем порядке:
ФИО участника ООО Шелковкина Галина Александрова
Количество акций в ОАО “ Рефтторг” 8559
Размер доли в % ООО “ Рефтторг ” 100,00%
Номинальная стоимость доли Руб. 256770
Обмен акций на вклады производится в день государственной регистрации ООО “ Рефтторг ”, в следующем порядке:
количество акций, принадлежащих акционерам ОАО «РЕФТТОРГ» номинальной стоимостью 30 (Тридцать) руб. каждая обменивается на долю в Уставном капитале ООО «РЕФТТОРГ» номинальной стоимостью 30 (Тридцать) рублей.
Уставный капитал ООО «РЕФТТОРГ» составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер Уставного капитала ООО «РЕФТТОРГ» составляет 256770_ (Двести пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Участниками ООО «РЕФТТОРГ» являются акционеры реорганизуемого ОАО «РЕФТТОРГ».
6.2. Утвердить следующий порядок и условия преобразования ОАО «РЕФТТОРГ» в форме преобразования в ООО «РЕФТТОРГ».
1) в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО «РЕФТТОРГ» письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в ООО «РЕФТТОРГ» налоговые органы по месту постановки на учет общества;
2) ОАО «РЕФТТОРГ» уведомляет кредиторов о реорганизации в форме преобразования письменно в течение _30__ дней с момента принятия решения о реорганизации.
3) полномочный представитель ОАО «РЕФТТОРГ» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО «РЕФТТОРГ»;
4) ОАО «РЕФТТОРГ» помещает уведомление о реорганизации в средствах массовой информации:
- после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «РЕФТТОРГ» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц (журнал "Вестник государственной регистрации"), уведомление о своей реорганизации;
- в ленте новостей – не позднее одного дня, с момента регистрации сведений о начале реорганизации общества;
- на странице в сети интернет – не позднее 2-х дней с момента регистрации сведений о начале реорганизации общества.
Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий:
1) Решение о реорганизации ОАО «РЕФТТОРГ» в форме преобразования в ООО «РЕФТТОРГ» принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
2) Решение о реорганизации ОАО «РЕФТТОРГ» в форме преобразования в ООО «РЕФТТОРГ» вступает в силу с момента принятия данного решения.
6.3. Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО «РЕФТТОРГ» к ООО «РЕФТТОРГ».
6.4. Утвердить Устав ООО «РЕФТТОРГ».
6.5. Назначить Генеральным директором ООО «РЕФТТОРГ» Шелковкина Виталия Васильевича.
6.6. Поручить государственную регистрацию реорганизации ОАО «РЕФТТОРГ» в форме преобразования в ООО «РЕФТТОРГ» Шелковкину Виталию Васильевичу.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20.04.2011 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шелковкин Виталий Васильевич
3.2. Дата подписи: 21.04.2011 г. М.П.