Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Ростовское энергетическое ремонтно-строительное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Ростовэнергоспецремонт"
1.3. Место нахождения эмитента: 344055,г.Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 17“В”
1.4. ОГРН эмитента: 1036163016152
1.5. ИНН эмитента: 6163069049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33892-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.resr-rnd.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 апреля 2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2011 г, Протокол заседания Совета директоров №04/11.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия «19» мая 2011 года. Утвердить место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 17В. Утвердить время проведения собрания: начало собрания в 11 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 10 часов
30 минут.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2010 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5.Избрание членов совета директоров Общества.
6.О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.
7.О выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание ревизионной комиссии Общества на 2011г.
9.Утверждение аудитора Общества.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «19» апреля 2011г.
4. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Ростовэнергоспецремонт». Направить акционерам ЗАО «Ростовэнергоспецремонт» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.Годовой отчет Общества по итогам работы за 2010г.
2.Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010г.
3.Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой отчетности Общества.
4.Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
5.Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии Общества.
6.Рекомендации Совета директоров по вопросу распределения прибыли и убытков Общества и выплате дивидендов по результатам 2010 года.
7.Проект решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров,
а также утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 17В - в течение 20 дней до даты проведения собрания с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Пекшев
3.2. Дата: 22 апреля 2011 г.