Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод «Элеватормонтаждеталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗЭМД»
1.3. Место нахождения эмитента 545008, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Производственная, 2А
1.4. ОГРН эмитента 1027402537623
1.5. ИНН эмитента 7448030949
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45742 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. oehlevatormontazhdet.narod.ru
2. Содержание сообщения
Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗЭМД» созывается в соответствии с решением Совета директоров (Протокол от 29 апреля 2011 года), форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Собрание акционеров ОАО «ЗЭМД» состоится 30 мая 2011 года в 16 ч. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании ОАО «ЗЭМД» – 15 ч. 30 мин.
Место проведения собрания акционеров ОАО «ЗЭМД»: 454008, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Производственная, д.2, кор.А, здание конторы, кабинет директора.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗЭМД», а также список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составлен на основании данных, содержащихся в Реестре акционеров, по состоянию на 29 апреля 2011 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО Завод «Элеватормонтаждеталь».
2. Об избрании ответственного за подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО Завод «Элеватормонтаждеталь».
3. Определение порядка ведения Общего годового собрания акционеров.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Завод «Элеватормонтаждеталь».
5. Утверждение аудитора ОАО Завод «Элеватормонтаждеталь»
6. Утверждение заключения ревизионной комиссии и утверждение заключения аудитора.
7. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО Завод «Элеватормонтаждеталь» по результатам 2010 года.
8. Выборы Совета директоров.
9. Выборы членов ревизионной комиссии ОАО Завод «Элеватормонтаждеталь».
10. Об утверждении реорганизации ОАО Завод «Элеватормонтаждеталь» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
11. Об утверждении наименования общества, создаваемого путем реорганизации ОАО Завод «Элеватормонтаждеталь» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
12. Об утверждении места нахождения общества, создаваемого путем реорганизации ОАО Завод «Элеватормонтаждеталь» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
13. Об утверждении порядка и условий преобразования ОАО Завод «Элеватормонтаждеталь» в общество с ограниченной ответственностью.
14. Об утверждении порядок обмена акций акционеров ОАО Завод «Элеватормонтаждеталь» на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
15. Об утверждении кандидатуры ревизора общества с ограниченной ответственностью.
16. Об утверждении списка членов коллегиального исполнительного органа – совета директоров общества с ограниченной ответственностью.
17. Об избрании единоличного исполнительного органа - Директора общества с ограниченной ответственностью.
18. Об утверждении передаточного акта.
19. Об утверждении учредительных документов общества с ограниченной ответственностью.
Акционер может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 29 апреля 2011 года по 30 мая 2011 года включительно в помещении исполнительного органа ОАО «ЗЭМД» по адресу: 454008, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Производственная, д.2, кор.А, здание конторы с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по рабочим дням.
3. Подпись
3.1. Директор
ОАО «Завод «Элеватормонтаждеталь» Н.Д. Кравченко
3.2. Дата «03 « мая 2011 г. М.П.