Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наимено-вание эмитента: Открытое акционерное общество «Курганинскагропромтранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Курганинскагропромтранс»
1.3. Место нахождения эмитента: 352430 Краснодарский край г.Курганинск Армавирское шоссе 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022304130738
1.5. ИНН эмитента: 2339000945
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31354-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Ин-тернет", используемой эмитен-том для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=94
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 03.05.2011г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: протокол засе-дания совета директоров от 03.05.2011г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.
Принятые решения:
- созвать годовое общее собрание акционеров;
- форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание);
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 мая 2011г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 09 час. 30 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, г.Курганинск, Армавир-ское шоссе, 1, административное здание ОАО «Курганинскагропромтранс».
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 мая 2011г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2010г
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, по итогам работы в 2010г.
6. Распределение прибыли общества по результатам финансового 2010г.
7. Об изменении типа ОАО «Курганинскагропромтранс» с открытого акционерного общества на за-крытое акционерное общества.
8. Об изменении полного и сокращенного фирменных наименований ОАО «Курганинскагропромтранс».
9. Об утверждении Устава Общества — устава Закрытого акционерного общества «Курганинскагро-промтранс» - в новой редакции в связи со сменой типа акционерного общества (с открытого на за-крытое).
10. Об одобрении крупной сделки.
11. Вручение полномочий обратиться в регистрирующий орган – Инспекцию ФНС России по Курга-нинскому району с документами необходимыми для государственной регистрации изменений в учре-дительные документы ОАО «Курганинскагропромтранс», связанных с изменением типа акционерного общества, с правом выступить от имени общества заявителем таких изменений.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке обще-го собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, пре-доставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания, можно будет оз-накомиться начиная с 05 марта 2011г. с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г.Курганинск, Армавирское шоссе, 1, административное здание общест-ва.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Курганинскагропромтранс" С.П. Ходячий
3.2. Дата: 03.05.2011г. м.п.