Сообщение о проведении,
годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центромонтажавтоматика» г. Смоленск
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Центромонтажавтоматика» г. Смоленск
1.3. Место нахождения эмитента 214036, г. Смоленск, ул. П. Алексеева, д. 28
1.4. ОГРН эмитента 1026701433571
1.5. ИНН эмитента 6731007901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=320&d=1
2. Содержание сообщения
2.1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Центромонтажавтоматика» г. Смоленск проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров 10 мая 2011 г.
2.3. Место проведения годового общего собрания акционеров г. Смоленск ул. П. Алексеева, д. 28
2.4. Время проведения годового общего собрания акционеров 16-00 (время московское).
2.5. Время начала регистрации лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 15-30 (время московское).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 21 марта 2011
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2010 год по акциям Общества.
4. Утверждение акта-заключения ревизионной комиссии по результатам деятельности за 2010 год
5. Утверждение акта аудиторской фирмы
6. Смена формы собственности, переход ОАО на ЗАО. Утверждение Устава в новой редакции.
7. Выборы Генерального директора (исполнительного органа общества)
8. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО
9. Избрание членов Совета директоров ЗАО
10. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО
2.8. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционерам акционеры могут ознакомиться с «12» апреля 2011 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: г. Смоленск ул. П. Алексеева, д. 28
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.А. Гильманов
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 11 г. М.П.