Сообщение о существенном факте
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Челябинский завод стройиндустрии “КЕММА”
1.2. Сокращенное наименование ОАО“КЕММА”
1.3. Место нахождения: 454047, Российская Федерация, г. Челябинск, а/я 5298
1.4. ОГРН 1027402813470
1.5. ИНН7450002219
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 33109-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.kemma.ru
2. Содержание сообщения:
Советом директоров принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, протокол № СД-2-2011 от 06.05.2011г.
Вид общего собрания: годовое общее
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 09 июня 2011 г.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г.Челябинск, Промзона ЧМК, конференц-зал административного корпуса Открытого акционерного общества Челябинского завода стройиндустрии “КЕММА”.
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «КЕММА» - 06 мая 2011 года.
Время проведения общего собрания 14.00
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания: 13.00
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО "КЕММА" за 2010г, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ) за 2010 год, утверждение распределения прибылей и убытков ОАО "КЕММА", о выплате дивидендов.
2. Утверждение количественного состава совета директоров.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Избрание счетной комиссии общества.
6. Одобрение сделок с заинтересованностью.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Изменение наименования общества, внесение изменений в устав общества и принятие устава общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться: в течении 20 дней до проведения общего собрания акционеров, по адресу: Российская Федерация, г.Челябинск, Промзона ЧМК, Открытое акционерное общество Челябинский завод стройиндустрии “КЕММА” в рабочие дни с 9-00 до 15-00
Подпись
Генеральный директор
ООО УК «КЕММА» _______________________ И.В. Горнов
М.П.
«06» мая 2011 г.