Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Точрпибор»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Точприбор»
1.3. Место нахождения эмитента 153582,г. Иваново, ул. Лежневская, 183
1.4. ОГРН эмитента 102370054179
1.5. ИНН эмитента 3728000019
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 10458-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.tochpribor.su
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров акционерного общества решениях:
О созыве годового общего собрания акционеров , включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 10.05.2011г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: - 10.05.2011г.,протокол №35.
Содержание решения , принятого советом директоров акционерного общества:
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров ОАО «Точприбор» (далее по тексту – общество).
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Список лиц , имеющих право на участие в собрании ,составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 17 мая 2011 года .
В повестку дня годового собрания акционеров, утвержденную Советом директоров Общества , включены следующие вопросы:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Точприбор», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества за 2010 год.
2. Утверждение количественного состава совета директоров ОАО «Точприбор».
3. Избрание совета директоров ОАО «Точприбор».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Точприбор».
5. Утверждение аудитора ОАО «Точприбор».
6. Утверждение должностной инструкции директора ОАО «Точприбор».
Годовое общее собрание акционеров состоится 7 июня 2011 года в 13.00
Время начала регистрации участников собрания - 9.00 часов.
Место проведения собрания – г. Иваново, ул. Лежневская, 183, заводоуправление.
Для участия в собрании акционеру (его представителю) необходимо иметь при себе:
акционеру - физическому лицу: документ ,удостоверяющий личность;
представителю акционера – физического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров.
Доверенность полномочного представителя акционера должна быть заверена по месту работы, жительства или нотариально в соответствии с требованиями п.п 4, 5 ст. 185 ГК РФ.
С материалами, подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, 183, заводоуправление, отдел по акционированию, с18 мая по 7 июня 2011 года , в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.
3. Подпись
3.1 Директор Ю.Н.Бусыгин
3.2 Дата 10 мая 2011 г м.п.