1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации-наименование) Закрытое Акционерное Общество «Плитспичпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО »ПСП»
1.3. Место нахождения эмитента 249000, г.Балабаново, Калужской области, Боровского района, пл.50 лет Октября, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1024000534568
1.5. ИНН эмитента 4003002282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15016 - Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pspcom. ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам , поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания :
Дата проведения « 04» мая 2011 года. Место проведения РФ, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.3.
2.3. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Плитспичпрм» 94834, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Плитспичпром» 92342 (97,37%) Кворум для принятия решений и проведения собрания имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. По первому вопросу повестки дня: «О передаче исполнения функций Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров Регистратору ЗАО «Плитспичпром» - ООО «Оборонрегистр».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 94834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 92342 (97,37 %)
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА» -92342 голосов (100%) ;
Число голосов «Против» -0 голосов;
Число голосов «Воздержался» - 0 голосов;
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными -0 голосов
2. По второму вопросу повестки дня: Об обращении в федеральный орган по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ЗАО «Плитспичпром от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона « О рынке ценных бумаг».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 94834
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 92342 (97,37 %)
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА» -92332 голосов (99,99%) ;
Число голосов «Против» -10 голосов (0,01%);
Число голосов «Воздержался»- 0 голосов;
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными -0 голосов.
2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием
1. По первому вопросу: Передать исполнение функций Счетной комиссии Регистратору ЗАО «Плитспичпром» ООО «Оборонрегистр» .
2. По второму вопросу: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (территориальный орган Федеральной службы по финансовым рынкам РФ) с заявлением об освобождении ЗАО «Плитспичпром» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона « О рынке ценных бумаг» .
2.6. Дата составления протокола общего собрания: «05» мая 2011 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор В.Г. Шпаковский
3.2. Дата “05” мая 2011 г.