Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Омскгидропривод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Омскгидропривод"
1.3. Место нахождения эмитента: 644103 г.Омск, ул.Москаленко, 137
1.4. ОГРН эмитента: 1025501377472
1.5. ИНН эмитента: 5507025932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00145-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ozgp.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. 26 апреля 2011г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение. Протокол заседания совета директоров ОАО «Омскгидропривод» в очной форме (путем соместного присутствия) от 26 апреля 2011г. № 85.
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «03» июня 2011 г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Омск, ул. Москаленко, 137. Актовый зал.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества
5. Об одобрении сделок с заинтересованностью, совершенных Обществом 26.04.10 г.
6. О внесении изменений в Устав Общества и об утверждении изменений в Устав Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «27» апреля 2011 года.
8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- информация об одобряемых сделках;
- проект изменений Устава Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9.1. Установить, что с указанной в п. 9 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13 мая 2011 года по 02 июня 2010 года (кроме выходных и праздничных дней), с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Омск, ул. Москаленко, 137, АБК, а также 03 июня 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к протоколу.
11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 13 мая 2011 года.
11.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:
644103, г. Омск, ул. Москаленко, 137. ОАО "Омскгидропривод".
11.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.11.1. адресам не позднее 31 мая 2011 года.
12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к протоколу.
12.1. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом, а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете "Омский вестник" не позднее 13 мая 2011 года;
13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Соловьеву Елену Владимировну
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Савенков
3.2. Дата: 27.04.11г.