Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество «Курский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «ККХП»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 305025, г. Курск, проезд Магистральный, 22 Г
1.4. ОГРН эмитента
1024600937866
1.5. ИНН эмитента
4630001280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40691-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.stniva.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата проведения общего собрания: 11.05.2011г.
Место проведения: Россия, 305025, г. Курск, проезд Магистральный, 22 Г
2.4. Кворум общего собрания: Имелся – 100%, все решения приняты Единственным акционером ООО "МК-Холдинг".
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
ООО «МК-Холдинг», единственный акционер ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов», решил:
По первому вопросу повестки дня: Утвердить порядок ведения Общего собрания.
По второму вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год.
По третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года. Направить чистую прибыль Общества, полученную по итогам работы за 2010 год на выплаты социального характера:
- выплаты, предусмотренные коллективным договором в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей;
- расходы на материальную помощь в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- разовые премии работникам, не предусмотренные «Положением о премировании» в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей;
- расходы на благотворительную помощь в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.
По четвертому вопросу повестки дня: Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2010 год по обыкновенным акциям в размере 635 (Шестьсот тридцать пять) рублей на одну акцию в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
По пятому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества:
1) Древлянский Дмитрий Владимирович,
2) Фирсов Евгений Васильевич,
3) Какушадзе Георгий Зурабович,
4) Росляков Владимир Викторович,
5) Мамацашвили Уча Резоевич.
По шестому вопросу повестки дня: Выплачивать членам Совета директоров, избранным на годовом общем собрании акционеров 11.05.2011г., вознаграждение в период исполнения ими своих обязанностей в размере 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей каждому за полный календарный месяц. Указанная сумма не будет выплачиваться члену Совета директоров, подавшему заявление о выходе из состава Совета директоров ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» с начала календарного месяца, в котором подано такое заявление. По итогам работы Общества за 2011 год Совету директоров Общества по решению Общего собрания акционеров дополнительно может быть выплачено вознаграждение на общую сумму, составляющую не более 10% (Десяти процентов) от валовой прибыли (до налогообложения) Общества за отчетный год. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, и/или направления заявления о выходе члена Совета директоров о его выходе из состава Совета директоров ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» п
о любым основаниям, расчет вознаграждения производить с учетом фактического времени исполнения членом Совета директоров своих обязанностей.
По седьмому вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1) Железнякова Наталья Михайловна,
2) Дергоусова Наталья Викторовна,
3) Бондаренко Алексей Анатольевич.
По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Промаудит-АС» (юридический адрес: 107005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.14, место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.11, офис 614, лицензия Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2002г. № Е 001958 на осуществление аудиторской деятельности).
По девятому вопросу повестки дня: Обратиться в ФСФР с Заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
ООО «МК-Холдинг», единственный акционер ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов», решил:
По первому вопросу повестки дня: Утвердить порядок ведения Общего собрания.
По второму вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год.
По третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года. Направить чистую прибыль Общества, полученную по итогам работы за 2010 год на выплаты социального характера:
- выплаты, предусмотренные коллективным договором в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей;
- расходы на материальную помощь в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- разовые премии работникам, не предусмотренные «Положением о премировании» в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей;
- расходы на благотворительную помощь в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей.
По четвертому вопросу повестки дня: Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2010 год по обыкновенным акциям в размере 635 (Шестьсот тридцать пять) рублей на одну акцию в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
По пятому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества:
1) Древлянский Дмитрий Владимирович,
2) Фирсов Евгений Васильевич,
3) Какушадзе Георгий Зурабович,
4) Росляков Владимир Викторович,
5) Мамацашвили Уча Резоевич.
По шестому вопросу повестки дня: Выплачивать членам Совета директоров, избранным на годовом общем собрании акционеров 11.05.2011г., вознаграждение в период исполнения ими своих обязанностей в размере 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей каждому за полный календарный месяц. Указанная сумма не будет выплачиваться члену Совета директоров, подавшему заявление о выходе из состава Совета директоров ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» с начала календарного месяца, в котором подано такое заявление. По итогам работы Общества за 2011 год Совету директоров Общества по решению Общего собрания акционеров дополнительно может быть выплачено вознаграждение на общую сумму, составляющую не более 10% (Десяти процентов) от валовой прибыли (до налогообложения) Общества за отчетный год. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, и/или направления заявления о выходе члена Совета директоров о его выходе из состава Совета директоров ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» п
о любым основаниям, расчет вознаграждения производить с учетом фактического времени исполнения членом Совета директоров своих обязанностей.
По седьмому вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1) Железнякова Наталья Михайловна,
2) Дергоусова Наталья Викторовна,
3) Бондаренко Алексей Анатольевич.
По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Промаудит-АС» (юридический адрес: 107005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.14, место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.11, офис 614, лицензия Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2002г. № Е 001958 на осуществление аудиторской деятельности).
По девятому вопросу повестки дня: Обратиться в ФСФР с Заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 12.05.2011г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор А.И. Полянский
3.2. Дата 12 мая 2011 г.
М.П.