Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Минплита-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Минплита-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 456538, Российская Федерация, Челябинская область, Сосновский район, деревня Таловка, промплощадка ЗАО «Завод Минплита»
1.4. ОГРН эмитента 1077438000683
1.5. ИНН эмитента 7438022508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36284-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.linerock.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
27 апреля 2011г., 454930, Российская Федерация, Челябинская область, Сосновский район, деревня Таловка, промплощадка ЗАО «Завод Минплита».
2.3. Кворум общего собрания: На собрании присутствовали участники Общества, обладающие в совокупности долями, составляющими 100% (сто процентов) уставного капитала Общества, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1: Об избрании председателя и секретаря собрания.
Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:
1.1. Избрать председателем собрания – Понкратову Екатерину Вадимовну, секретарем – Беленцова Андрея Борисовича.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Решение принято участниками единогласно – «ЗА».
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ООО «Минплита-Финанс» за 2010 год.
Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Минплита-Финанс» за 2010 год (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Решение принято участниками единогласно – «ЗА».
Вопрос № 3: Распределение чистой прибыли ООО «Минплита-Финанс» между участниками ООО «Минплита-Финанс» по итогам 2010 финансового года.
Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Прибыль ООО «Минплита-Финанс» между участниками Общества не распределять ввиду ее отсутствия.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Решение принято участниками единогласно – «ЗА».
Вопрос № 4: Определение количественного состава ревизионной комиссии ООО «Минплита-Финанс».
Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Определить количественный состав ревизионной комиссии ООО «Минплита-Финанс»- 1 (один) человек.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Решение принято участниками единогласно – «ЗА».
Вопрос № 5: Избрание ревизора ООО «Минплита-Финанс».
Вопрос, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:
5.1. Избрать ревизором ООО «Минплита-Финанс» Шеркунова Юрия Георгиевича (паспорт 75 03 654256, выдан Металлургическим РУВД гор. Челябинска 26.06.2003 г., зарегистрирован: гор. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, 16-51).
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Решение принято участниками единогласно – «ЗА».
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Формулировка решения, принятая по первому вопросу повестки дня:
1.1. Избрать председателем собрания – Понкратову Екатерину Вадимовну, секретарем – Беленцова Андрея Борисовича.
Формулировка решения, принятая по второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Минплита-Финанс» за 2010 год (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Формулировка решения, принятая по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Прибыль ООО «Минплита-Финанс» между участниками общества не распределять ввиду ее отсутствия.
Формулировка решения, принятая по четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Определить количественный состав ревизионной комиссии ООО «Минплита-Финанс»- 1 (один) человек.
Формулировка решения, принятая по пятому вопросу повестки дня:
5.1. Избрать ревизором ООО «Минплита-Финанс» Шеркунова Юрия Георгиевича (паспорт 75 03 654256, выдан Металлургическим РУВД гор. Челябинска 26.06.2003 г., зарегистрирован: гор. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого, 16-51).
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 марта 2011 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Директор ООО «Минплита-Финанс» ______________ А.Б.Беленцов
3.2. Дата: «27» апреля 2011 года