СООБЩЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, НА КОТОРОЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМЕ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА И СООБЩЕНИЙ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Каменный карьер»
Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Каменный карьер»
Место нахождения акционерного общества: 633411, Новосибирская область, Тогучинский район, п.Горный
Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 5438101280
ОГРН акционерного общества: 1025404576911
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 11001-F
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой акционерным обществом для опубликования мнформации: http:/www.reap.ru
Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание
Дата проведения общего собрания акционеров — 15 июня 2011 года
Место проведения общего собрания акционеров — Новосибирская область, Тогучинский район, п.Горный, ОАО «Каменный карьер»
Время проведения общего собрания акционеров — 09 час. 30 мин. (время новосибирское)
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров — 09час.00 мин. (время новосибирское)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 16.05.2011 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2010 год, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. О совершении Обществом крупной сделки – заключение договора поручительства.
6. Об одобрении крупной сделки – заключение договора аренды недвижимого имущества и техники с Открытым акционерным обществом «Новосибирское карьероуправление».
Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться — с 25.05.2011 г. с 10 час.00 мин.до 17 час.00 мин, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу Новосибирская область, Тогучинский район, п.Горный, ОАО «Каменный карьер»., а также в день проведения данного собрания в месте и во время его проведения.
Генеральный директор
ОАО «Каменный карьер» А.В.Семенцов
Дата «17» мая 2011 г.