1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество «Империал Тобакко Ярославль»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Империал Тобакко Ярославль»
1.3. Место нахождения эмитента 150040 , г. Ярославль, ул. Победы, 22.
1.4. ОГРН эмитента 1027600842500
1.5. ИНН эмитента 7601000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02263-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.altadisbz.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 16 мая 2011г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров : Протокол № 2 от 16.05.2011г.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Принято решение: созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования и определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 30 июня 2011 года, утвердить место проведения собрания — конференц-зал, расположенный по адресу: 150040, г. Ярославль, ул. Победы,22, 6 этаж, утвердить время проведения собрания - начало собрания в 10.30 часов, время начала регистрации участников собрания - с 10.00 часов.
Результат голосования: единогласно. Решение принято.
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2010 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2010 года, в том числе размера вознаграждения членам ревизионной комиссии, плана инвестиций и бюджета общества на 2011 год.
5. О выплате дивидендов по акциям за 2010 год.
6. Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Империал Тобакко Ярославль»
7. Избрание совета директоров ЗАО «Империал Тобакко Ярославль»
8. Утверждение аудитора общества на 2010 год.
9. О ликвидации ООО «Балкан Стар Плюс».
10. О принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
11. О назначение ответственного лица за обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Результат голосования: единогласно. Решение принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.С.Кожанов
3.2. Дата “ 17 ” мая 2011 г. М.П.