1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Строитель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Строитель»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 650010, г. Кемерово, ул. Клары Цеткин, д. 120
1.4. ОГРН эмитента: 1024240682157
1.5. ИНН эмитента: 4205000538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12954-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://yurinvest.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 17 мая 2011 года, 650010, г. Кемерово, ул. Клары Цеткин, д.120.
2.4. Кворум общего собрания -98,22%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
«За» - 991 голосов (100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров), «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
«За» - 991 голосов (100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров), «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Вопрос 3. Об избрании совета директоров общества
«За» - 991 голосов (100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров), «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Вопрос 4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества
«За» - 386 голосов (100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров), «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Вопрос 5. Об утверждении аудитора общества
«За» - 991 голосов (100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров), «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Вопрос 6. О приведении размера уставного капитала в соответствие с законодательством РФ и утверждении Устава в новой редакции в связи с вышеуказанными изменениями.
«За» - 991 голосов (100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров), «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Вопрос 2. Прибыль по итогам работы в 2010 году направить на развитие производства, дивиденды за 2010 год не начислять и не выплачивать.
Вопрос 3. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Строитель» в следующем составе: 1. Тазеева Алья , 2. Жирнова Марина Хабудиновна, 3. Абинова Татьяна Васильевна, 4. Маврушина Ольга Ивановна, 5. Полищук Людмила Ильинична.
Вопрос 4. Избрать ревизором открытого акционерного общества «Строитель» следующего кандидата: Тазееву Лидию Анатольевну.
Вопрос 5. Утвердить аудитора Открытого акционерного общества «Строитель»: ЗАО «Аудитпроф» (ОГРН 1024200714086. Место нахождения: 650060, г Кемерово, б-р Строителей, д. 20, кв. 618).
Вопрос 6. Привести размер уставного капитала в соответствие с законодательством РФ – изложить пункт 4.1. Устава Открытого акционерного общества "Строитель" в следующей редакции: "Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. До 01.01.1998 г. размер уставного капитала составлял 1 009 000 (один миллион девять тысяч) рублей, после 01.01.1998 г. размер уставного капитала составляет 1 009 (одна тысяча девять) рублей. Все акции, размещенные Обществом, являются обыкновенными бездокументарными именными. Общее количество размещенных (приобретенных акционерами) акций Общества составляет 1 009 штук, номинальная стоимость каждой акции до 01.01.1998 г. - 1000 (одна тысяча) рублей, номинальная стоимость каждой акции после 01.01.1998 г. - 1 рубль».
Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Строитель» в новой редакции в связи с внесением изменений в учредительные документы.
2.7.Дата составления протокола общего годового собрания Открытого акционерного общества «Строитель» от 17 мая 2011 года.
3. Подпись
3.1.Председатель Правления
ОАО «Строитель» М.Х. Жирнова
3.2. Дата «17» мая 2011г.