Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О решениях принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Прикамский институт
проектирования промышленных предприятий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Прикампромпроект"
1.3. Место нахождения эмитента г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270
1.4. ОГРН эмитента 1021801154539
1.5. ИНН эмитента 1831008441
1.6. Уникальный код эмитента 57068-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://ppp.udm.net
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 мая 2011 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19 мая 2011 года, № 24
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
Вопрос 1. Принято решение:
По вопросу № 1
Принятое решение:
Годовой отчет общества за 2010 год предварительно утвердить и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров(прилагается).
По вопросу № 2
Принятое решение:
Включить по предложению совета директоров в список для голосования в совет директоров общества следующие кандидатуры:
1. Валеев Жяудят Ассадович
2. Зеленин Алексей Викторович
3. Сивачев Андрей Викторович
4. Сивачева Марионелла Михайловна
5. Торхов Виктор Иванович
По вопросу № 3
Принятое решение:
Выдвинуть от совета директоров кандидатами в члены ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
1. Латыпова Люция Илтотаровна
2. Переверзева Лидия Федоровна
3. Попова Василина Зуфаровна
По вопросу № 4
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров для утверждения аудитором общества ЗАО «Эксперт-Центр».
По вопросу № 5
Принятое решение:
Установить дату проведения годового общего собрания акционеров 24 июня 2011 года, место проведения – Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская,270, конференц-зал, время проведения с 10-00 часов, форма проведения - собрание.
По вопросу № 6
Принятое решение:
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, установить с 9-00 часов.
По вопросу № 7
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, установить 20 мая 2011 года.
По вопросу № 8
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределении прибыли общества по результатам финансового 2010 года.
2. Избрание членов совета директоров общества
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества
4. Об утверждении аудитора общества
По вопросу № 9
Принятое решение:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Удмуртская Правда».
По вопросу № 10
Принятое решение:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагаются).
По вопросу № 11
Принятое решение:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовой отчет общества за 2010 год;
годовая бухгалтерская отчетность общества за 2010 год;
аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 г.
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 г. и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2010 г.
сведения о кандидатах в совет директоров общества;
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2010 г.;
информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию общества;
проекты решений годового общего собрания акционеров.
3. Подписи
Генеральный директор ОАО «Прикампромпроект»
19 мая 2011 года
Семенов В.А.