Сообщение о существенном факте
«Решения принятые Советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Рыбокомбинат Пищевик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Рыбокомбинат Пищевик”
1.3. Место нахождения эмитента 196006,С-Петербург, Лиговский пр., дом 289
1.4. ОГРН эмитента 1027804884360
1.5. ИНН эмитента 7810204686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00349-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pischevik.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2011 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2011 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О переизбрании председателя Совета директоров.
2. О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Рыбокомбинат Пищевик».
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Рыбокомбинат Пищевик».
4. О повестке дня годового общего собрания акционеров.
5. О кандидатах в состав Совета директоров, счетную комиссию, ревизора, аудитора и предложениях в Повестку дня общего годового собрания акционеров и об утверждении выносимых на утверждение общего годового собрания акционеров: годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, а так же распределении прибылей и убытков, а так же рекомендации по выплате дивидендов за 2010 год, их размеру и форме выплаты.
6.О формах и текстах бюллетеней для голосования на общем годовом собрании, о форме извещения акционеров.
7.О перечне информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
8.О назначении секретаря и формировании секретариата общего собрания.
9. О прекращении полномочий Правления.
3. Подпись
3.1. Ликвидатор И.О. Фамилия
(подпись) Кададов В.В.
3.2. Дата “ 27 ” мая 20 11 г. М.П.