Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ремонт телерадиоаппаратуры»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ремонт РТА»
1.3. Место нахождения эмитента 163045,г. Архангельск пр. Троицкий 198
1.4. ОГРН эмитента 1022900509576
1.5. ИНН эмитента 2901034070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www emitent arh ru
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания: годовое
2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2011г., Архангельск пр. Троицкий 198
3. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 1751.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1220
4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Вопрос 1, поставленный на голосование:
1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бух¬гал¬тер¬скую от¬чет¬но¬сть, в том чи¬с¬ле от¬че¬т о при¬бы¬лях и убыт¬ках (сче¬т при¬бы¬лей и убыт¬ков).
Итоги голосования
«за» -1201 голосующих акций;
«против» - нет;
«воздержались» -19
Вопрос 2, поставленный на голосование:
2. Утвердить рас¬пре¬де¬ле¬ние при¬бы¬ли по ре¬зуль¬та¬там фи¬нан¬со¬во¬го го¬да. Дивиденды по акциям общества не выплачивать.
Итоги голосования
«за» - 1220 голосующих акций;
«против» - нет;
«воздержались» - нет;
Вопрос 3, поставленный на голосование:
3.Избрать Совет директоров ОАО «Ремонт телерадиоаппаратуры» в составе:
Медведева Василия Тимофеевича
Алешинцева Валентина Михайловна
Виноградов Владимир Геннадьевич
Корбут Александр Андреевич
Крылова Екатерина Степановна
Итоги голосования:
Медведев Василий Тимофеевич «за»-1220
Алешинцева Валентина Михайловна «за»-1239
Виноградов Владимир Геннадьевич «за»-1201
Корбут Александр Андреевич «за»-1220
Крылова Екатерина Степановна «за»-1220
Вопрос 4, поставленный на голосование:
4.Избрать ревизора ОАО «Ремонт телерадиоаппаратуры» в составе:
Кандратовича Ивана Николаевича
Итоги голосования
Кандратович Иван Николаевич «за»-846
Вопрос 5, поставленный на голосование:
5. Утвердить аудитором общества ООО «ГАРАНТ -АУДИТ».
Итоги голосования
«за» - 1220 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«против» - нет;
«воздержались» - нет;
Вопрос 6, поставленный на голосование:
6. Внести следующие изменения в Устав общества: из пункта 8.2.2 Устава исключить второй абзац
Итоги голосования
«за» - 1220 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«против» - нет;
«воздержались» - нет;
Вопрос 7, поставленный на голосование:
1. Реорганизовать открытое акционерное общество «Ремонт телерадиоаппаратуры» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры».
Место нахождение создаваемого путем реорганизации в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры»: 163045, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 198.
2. Установить следующий порядок и условия преобразования:
а) Общество с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры» считается созданным с момента его государственной регистрации.
б) открытое акционерное общество «Ремонт телерадиоаппаратуры» считается реорганизованным с момента государственной регистрации созданного путем реорганизации в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры»;
в) созданному обществу с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры» передается имущество, права и обязательства преобразованного открытого акционерного общества «Ремонт телерадиоаппаратуры» в соответствии с передаточным актом;
г) Размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры» определить с учетом обмена акций на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и поступивших требований о выкупе акций, которые будут предъявлены в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Утвердить следующий порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры»:
- обыкновенные акции, зачисленные на лицевой счет акционера в реестре владельцев именных ценных бумаг открытого акционерного общества «Ремонт телерадиоаппаратуры», обмениваются на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры», равную 10-ти кратной номинальной стоимости принадлежащих данному акционеру обыкновенных акций.
При этом акции открытого акционерного общества «Ремонт телерадиоаппаратуры», принадлежащие акционерам (их наследникам), отказавшимся от участия в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью, а также акции требование о выкупе которых будет предъявлено и которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены, на доли участников в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры» не обмениваются.
Формирование уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры» в сумме 1 751 рубль осуществить за счет уставного капитала открытого акционерного общества «Ремонт телерадиоаппаратуры», а в сумме превышающей указанную сумму – за счет добавочного капитала открытого акционерного общества «Ремонт телерадиоаппаратуры».
4. Указание о ревизоре создаваемого общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры»:
- Кондратович Иван Николаевич
5. Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Уставом общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры» не предусматривать.
6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры» – Генеральный директор Корбут Александр Андреевич
7. Утвердить Передаточный акт.
8. Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры».
9. Предложить акционерам общества и их наследникам, у которых отсутствуют или не соответствуют в реестре данные паспорта (открыт счет со статусом «ценные бумаги не установленного лица»), в срок до 1 июля 2011 года внести все необходимые данные в анкету зарегистрированного лица в целях отмены данного статуса.
Итоги голосования
«за» - 1220 голосующих акций или 100 % от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«против» - нет;
«воздержались» - нет;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет общества, годовую бух¬гал¬тер¬скую от¬чет¬но¬сть, в том чи¬с¬ле от¬че¬т о при¬бы¬лях и убыт¬ках (сче¬т при¬бы¬лей и убыт¬ков).
2. Утвердить рас¬пре¬де¬ле¬ние при¬бы¬ли по ре¬зуль¬та¬там фи¬нан¬со¬во¬го го¬да. Дивиденды по акциям общества не выплачивать.
3.Избрать Совет директоров ОАО «Ремонт телерадиоаппаратуры» в составе:
Медведева Василия Тимофеевича
Алешинцеву Валентину Михайловну
Виноградова Владимира Геннадьевича
Корбут Александра Андреевича
Крылову Екатерину Степановну
4. Избрать ревизором общества Кондратович Ивана Николаевича
5. Утвердить аудитором общества ООО «ГАРАНТ-АУДИТ».
6. Внести следующие изменения в Устав общества: из пункта 8.2.2 Устава исключить второй абзац
1. Реорганизовать открытое акционерное общество «Ремонт телерадиоаппаратуры» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры».
Место нахождение создаваемого путем реорганизации в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры»: 163045, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 198.
2. Установить следующий порядок и условия преобразования:
а) Общество с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры» считается созданным с момента его государственной регистрации.
б) открытое акционерное общество «Ремонт телерадиоаппаратуры» считается реорганизованным с момента государственной регистрации созданного путем реорганизации в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры»;
в) созданному обществу с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры» передается имущество, права и обязательства преобразованного открытого акционерного общества «Ремонт телерадиоаппаратуры» в соответствии с передаточным актом;
г) Размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры» определить с учетом обмена акций на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и поступивших требований о выкупе акций, которые будут предъявлены в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Утвердить следующий порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры»:
- обыкновенные акции, зачисленные на лицевой счет акционера в реестре владельцев именных ценных бумаг открытого акционерного общества «Ремонт телерадиоаппаратуры», обмениваются на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры», равную 10-ти кратной номинальной стоимости принадлежащих данному акционеру обыкновенных акций.
При этом акции открытого акционерного общества «Ремонт телерадиоаппаратуры», принадлежащие акционерам (их наследникам), отказавшимся от участия в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью, а также акции требование о выкупе которых будет предъявлено и которые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены, на доли участников в уставном капитале создаваемого общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры» не обмениваются.
Формирование уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры» в сумме 1 751 рубль осуществить за счет уставного капитала открытого акционерного общества «Ремонт телерадиоаппаратуры», а в сумме превышающей указанную сумму – за счет добавочного капитала открытого акционерного общества «Ремонт телерадиоаппаратуры».
4. Указание о ревизоре создаваемого общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры»:
- Кондратович Иван Николаевич
5. Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Уставом общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры» не предусматривать.
6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры» – Генеральный директор Корбут Александр Андреевич
7. Утвердить Передаточный акт.
8. Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью «Ремонт телерадиоаппаратуры».
9. Предложить акционерам общества и их наследникам, у которых отсутствуют или не соответствуют в реестре данные паспорта (открыт счет со статусом «ценные бумаги не установленного лица»), в срок до 1 июля 2011 года внести все необходимые данные в анкету зарегистрированного лица в целях отмены данного статуса.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров общества: 27 мая 2011г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Корбут А.А.
3.2. Дата “27” мая 2011 г. М.П.