Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 393360, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026801004845
1.5. ИНН эмитента: 6824000507
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45834-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.hleb-oao.narod2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30.05.2011 Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Заводская, д. 1
2.4. Кворум общего собрания.: имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос, поставленный на голосование:
1.Утвердить годовой отчет общества за 2010 г.,
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2010 г.
3.На основании ст. 42 ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дивиденды по итогам 2010 года не объявлять (не начислять) и не выплачивать.
Итоги голосования по первому вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 664 (восемнадцать тысяч шесть сот шестьдесят четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 17107 (Семнадцать тысяч сто семь).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 17107 (Семнадцать тысяч сто семь)
«Против» 0 (ноль);
«Воздержались» 0 (ноль).
По второму вопросу повестки дня
Избрание совета директоров
Итоги голосования по второму вопросу:
Голосование по данному вопросу повестки дня осуществляется путем кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 93320 (Девяносто три тысячи триста двадцать)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 87970 (Восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят).
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждого из выдвинутых кандидатов:
Ф.И.О. кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) обществаЧисло голосов, отданных за кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества
1. Михалев М.М.16000
2. Новиков П.В.16000
3. Новиков В.А.16000
4. Раевская В.М.16000
5. Перегудов А.Ю.16000
6. Коновалов С.В.5535
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек:
1. Бабкина О.Н.
2. Корнеев А.В.
3. Верещагина Н.И.
Итоги голосования по третьему вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 210 (Восемнадцать тысяч двести десять)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 17 107 (Семнадцать тысяч сто семь)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 17 107 (Семнадцать тысяч сто семь);
«Против» - 0 (ноль);
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-траст» Кирсановский район Тамбовской области.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 210 (Восемнадцать тысяч двести десять)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 17 107 (Семнадцать тысяч сто ссемь)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 17 107 (Семнадцать тысяч сто семь);
«Против» - 0 (ноль);
«Воздержались» 0 (ноль).
Вопрос, поставленный на голосование:
Реорганизовать ОАО «Хлеб» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью с переходом прав и обязанностей к создаваемому обществу.
Итоги голосования по пятому вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 664 (восемнадцать тысяч шесть сот шестьдесят четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 17 107 (Семнадцать тысяч сто семь)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 17 107 (Семнадцать тысяч сто семь);
«Против» - 0 (ноль);
«Воздержались» 0 (ноль).
Вопрос, поставленный на голосование:
Создать в результате реорганизации общество с ограниченной ответственностью «Кирсановхлеб», определить его местонахождение по адресу: 393360, тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Заводская, д. 1/2
Итоги голосования по шестому вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 664 (восемнадцать тысяч шесть сот шестьдесят четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 17 107 (Семнадцать тысяч сто семь)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 17 107 (Семнадцать тысяч сто семь);
«Против» - 0 (ноль);
«Воздержались» 0 (ноль).
Вопрос, поставленный на голосование:
порядок и условия преобразования акционерного общества, порядок выкупа и обмена акций на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
Итоги голосования по седьмому вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 664 (восемнадцать тысяч шесть сот шестьдесят четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 17 107 (Семнадцать тысяч сто семь)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 17 107 (Семнадцать тысяч сто семь);
«Против» - 0 (ноль);
«Воздержались» 0 (ноль).
Вопрос, поставленный на голосование:
1.Передать полномочия единоличного исполнительного органа создаваемого общества (ООО «Кирсановхлеб» управляющему (индивидуальному предпринимателю)
2.Утвердить на должность Управляющего кандидатуру Новикова Павла Валентиновича.
3.Заключить с Управляющим договор на оказание услуг по управлению Обществом. Размер вознаграждения определить договором в зависимости от итогов работы предприятия.
Итоги голосования по восьмому вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 664 (восемнадцать тысяч шесть сот шестьдесят четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 17 107 (Семнадцать тысяч сто семь)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 17 107 (Семнадцать тысяч сто семь);
«Против» - 0 (ноль);
«Воздержались» 0 (ноль).
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить передаточный акт
Итоги голосования по девятому вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 664 (восемнадцать тысяч шесть сот шестьдесят четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 17 107 (Семнадцать тысяч сто семь)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 17 107 (Семнадцать тысяч сто семь);
«Против» - 0 (ноль);
«Воздержались» 0 (ноль).
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить учредительный договор и устав создаваемого общества с ограниченной ответственностью «Кирсановхлеб»
Итоги голосования по десятому вопросу:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 664 (восемнадцать тысяч шесть сот шестьдесят четыре)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 17 107 (Семнадцать тысяч сто семь)
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» – 17 107 (Семнадцать тысяч сто семь);
«Против» - 0 (ноль);
«Воздержались» 0 (ноль).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу принято решение:
1.Утвердить годовой отчет общества за 2010 г.,
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2010 г.
3.На основании ст. 42 ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» дивиденды по итогам 2010 года не объявлять (не начислять) и не выплачивать.
По второму вопросу принято решение:
Избрать совет директоров в составе:
1.Михалев М.М.
2.Новиков П.В.
3.Новиков В.А.
4.Раевская В.М.
5.Перегудов А.Ю
По третьему вопросу принято решение:
Избрать ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек:
1. Бабкина О.Н.
2. Корнеев А.В.
3. Верещагина Н.И.
Количество избранных членов ревизионной комиссии общества составляет не менее половины количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества. Выборы ревизионной комиссии состоялись.
По четвертому вопросу принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-траст» Кирсановский район Тамбовской области
По пятому вопросу принято решение:
Реорганизовать ОАО «Хлеб» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью с переходом прав и обязанностей к создаваемому обществу.
По шестому вопросу принято решение:
Создать в результате реорганизации общество с ограниченной ответственностью «Кирсановхлеб», определить его местонахождение по адресу: 393360, тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Заводская, д. 1/2
По седьмому вопросу принято решение:
К обществу с ограниченной ответственностью, создаваемому путем реорганизации в форме преобразования, переходят права и обязанности реорганизуемого акционерного общества в полном объеме.
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Кирсановхлеб» составляет 17107 рублей и формируется за счет средств реорганизуемого акционерного общества.
В течение трех дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Хлеб» решения о реорганизации в форме преобразования акционерное общество уведомляет налоговый орган о принятом решении.
Не позднее 30 дней со дня принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Хлеб» решения о реорганизации в форме преобразования акционерное общество уведомляет об этом своих кредиторов путем направления уведомления заказными письмами, а также дважды публикует сообщение о принятом решении в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.
Требования кредиторов, полученные акционерным обществом в установленный законом срок, удовлетворяются в порядке календарной очередности.
Совершить обмен оплаченных акций в уставном капитале акционерного общества на вклады участников создаваемого общества с ограниченной ответственностью по их номинальной стоимости.
Акционеры, голосовавшие "против" по вопросам повестки дня о реорганизации акционерного общества или не принимавшие участия в голосовании по указанным вопросам, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в течение 45 дней с даты принятия Решения о преобразовании.
Выкуп акций осуществляется по цене 199 рублей 18 копеек за 1 акцию в порядке, предусмотренном ст. 76 Федерального закона РФ от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
По восьмому вопросу принято решение:
1.Передать полномочия единоличного исполнительного органа создаваемого общества (ООО «Кирсановхлеб» управляющему (индивидуальному предпринимателю)
2.Утвердить на должность Управляющего кандидатуру Новикова Павла Валентиновича.
3.Заключить с Управляющим договор на оказание услуг по управлению Обществом. Размер вознаграждения определить договором в зависимости от итогов работы предприятия.
По девятому вопросу принято решение:
Утвердить передаточный акт.
По десятому вопросу принято решение:
Утвердить учредительный договор и устав создаваемого общества с ограниченной ответственностью «Кирсановхлеб»
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 02.06.2011
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий П.В. Новиков
3.2. Дата: 03.06.2011