Иная информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
“О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Козловский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Козловский хлебокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Шоссейная, д. 17
1.4. ОГРН эмитента 1022102833763
1.5. ИНН эмитента 2107004925
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11437-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ork-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или иного уполномоченного органа, на котором принято соответствующее решение: В обществе отсутствует совет директоров, решение по данному вопросу принимается председателем общего собрания акционеров 06.06.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или иного уполномоченного органа, на котором принято соответствующее решение: В обществе отсутствует совет директоров, решение по данному вопросу принимается председателем общего собрания акционеров (решение без номера от 06.06.2011 г.)
2.3. Содержание решения:
Созвать общее годовое собрание акционеров ЗАО «Козловский хлебокомбинат» со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка ведения Общего годового собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 года.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Об обращении в РО ФСФР России в ПриФО с заявлением об освобождении ЗАО «Козловский хлебокомбинат» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Определить местом проведения общего собрания: Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Шоссейная, д. 17, кабинет директора ЗАО “Козловский хлебокомбинат”
Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров,
“06” июня 2011 г.
Дата проведения общего собрания акционеров 28 июня 2011 года.
Общее собрание акционеров в очной форме (посредством совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Начало собрания в 10 часов 00 минут. Начало регистрации 9 часов 00 минут.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания, ежедневно, кроме выходных дней с 9 до 14 часов по адресу: Чувашская Республика, г. Козловка ул. Шоссейная, д.17
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________ С.В.Сидоркин
3.2. Дата 06 июня 2011 г. М.П.