Сообщение о существенном факте
«Решения принятые Советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Рыбокомбинат Пищевик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Рыбокомбинат Пищевик”
1.3. Место нахождения эмитента 196006,С-Петербург, Лиговский пр., дом 289
1.4. ОГРН эмитента 1027804884360
1.5. ИНН эмитента 7810204686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00349-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pischevik.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров решениях:
1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.05.2011 г.
2. Дата составления и номер протокола: 27.05.2011 г. Протокол №10
3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1.Решение: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Рыбокомбинат Пищевик» 29 июня 2011 года по адресу: Лиговский проспект, 289, помещение лаборатории. Установить начало работы собрания в 11-00 часов. Начало регистрации – 10-00 часов.
2. Решение : Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов за 2010 год и порядка их выплаты, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
3. О не формировании Совета директоров и о передаче полномочий по подготовке, созыву и проведению общих собраний акционеров ликвидатору Кададову В.В.
4. Избрание ревизора общества
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Избрание счетной комиссии.
7. Об обращении с заявлением в ФСФР России по СЗФО о прекращении обязанности осуществлять раскрытие информации.
3. Подпись
3.1. Ликвидатор И.О. Фамилия
(подпись) Кададов В.В.
3.2. Дата “ 27 ” мая 20 11 г. М.П.