СООБЩЕНИЕ
О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА
«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)»
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Закрытое акционерное общество «Шадринский комбинат хлебопродуктов».
2. Место нахождения эмитента: Россия, 641881, г. Шадринск Курганской области, ул. Труда, дом 14.
3. Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1024501948162
4. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4522000698
5. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 45558-D
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4667
7. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2011г.
8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: № 13/05-11 от 13.05.2011г.
9. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по следующим вопросам:
I. Повестка дня заседания:
Избрание Председателя Совета директоров ЗАО «ШКХП».
II. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования:
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
«В соответствии с п. 14.8 Устава ЗАО «ШКХП» избрать члена Совета директоров Давыдова Артура Кероповича Председателем Совета директоров ЗАО «ШКХП».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. члена Совета директоров общества Варианты голосования
«За» «Против» «Воздержался»
1. Тюрин О.А. За - -
2. Давыдов А.К. За - - -
3. Носко М.И. За - -
4„ Юрьев А.Г. За - -
Всего подано голосов: 4 нет нет
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании. III. Принятое решение
В соответствии с п. 14.8 Устава ЗАО «ШКХП» избрать члена Совета директоров Давыдова Артура Кероповича Председателем Совета директоров ЗАО «ШКХП».
Настоящий протокол составлен в трех экземплярах. Дата составления протокола: 13 мая 2011 года.
Председатель Совета директоров С ' / — А. К. Давыдов
«06» июня 2011 года