Сообщение о существенном факте
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Рыбокомбинат Пищевик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Рыбокомбинат Пищевик”
1.3. Место нахождения эмитента 196006,С-Петербург, Лиговский пр., дом 289
1.4. ОГРН эмитента 1027804884360
1.5. ИНН эмитента 7810204686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00349-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pischevik.ru
2. Содержание сообщения
Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Рыбокомбинат Пищевик» состоялось 24 мая 2011 года
Протокол №10 от 27 мая 2011 года.
О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Рыбокомбинат Пищевик»
Место нахождения общества: 196006, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.289.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Рыбокомбинат пищевик» по итогам деятельности за 2010 год проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: « 29 » июня 2011 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: с 11 час.00 мин.- до 13 час.00 мин.
Время начала регистрации участников собрания 10 час. 00 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров:
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.289 (помещение Лаборатории ОАО «Рыбокомбинат Пищевик»).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на « 30 » мая 2011 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов за 2010 год и порядка их выплаты, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
3. О не формировании Совета директоров и о передаче полномочий по подготовке, созыву и проведению общих собраний акционеров ликвидатору Кададову В.В.
4. Избрание ревизора общества
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Избрание счетной комиссии.
7. Об обращении с заявлением в ФСФР России по СЗФО о прекращении обязанности осуществлять раскрытие информации.»
Перечень и порядок предоставления информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет общества.
Годоваябухгалтерская отчетность.
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам финансового года.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Сведения о кандидатах: ревизоре, сведения об аудиторе общества.
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Протокол Совета директоров № 10 от 27 мая 2010 г. по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Рыбокомбинат пищевик».
Начиная с «01» июня 2011 г. информационные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.289 отдел кадров, в период с 10 ч. 00 мин до 16 час.00 мин. Указанные информационные материалы предоставляются участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов.
3. Подпись
3.1. Ликвидатор И.О. Фамилия
(подпись) Кададов В.В.
3.2. Дата “ 27 ” мая 20 11 г. М.П.