Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество"Костромское автотранспортное предприятие №2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Костромское автотранспортное предприятие №2»
1.3. Место нахождения эмитента: 156001, Российская Федерация, город Кострома, улица Московская, дом 92.
1.4. ОГРН эмитента: 1024400511904
1.5. ИНН эмитента: 4401001023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05135-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://slon-auto.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 16 мая 2011г.; г.Кострома, ул. Московская, д. 92 (кабинет генерального директора).
2.4. Кворум общего собрания.: 94,83 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибыли и убытках, выплата дивидендов за 2010 год.
Результаты голосования:
За – 4552 голосов
Против – 0 голосов
Воздержались – 0 голос
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
За – 31864 кумулятивных голосов
Против – 0 голосов
Воздержались – 0 голос
Вопрос № 3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
За – по 3236 голосов за каждого кандидата.
Против – 0 голос
Воздержались – 0 голос
Вопрос № 4. Избрание членов Счетной комиссии общества
Результаты голосования:
За – 4552 голосов
Против – 0 голос
Воздержались – 0 голос
Вопрос №5 Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
За – 4552 голосов
Против – 0 голос
Воздержались – 0 голос
Вопрос № 6 Одобрение сделок, совершенных обществом.
Результаты голосования:
За – 4552 голосов
Против – 0 голос
Воздержались – 0 голос
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Принято решение по первому вопросу повестки дня: «УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2010 ГОД НЕ ПРОИЗВОДИТЬ».
2. Принято решение по второму вопросу повестки дня:
«Избрать в состав Совета директоров:
1.Репина Сергея Юрьевича
2. Лазарева Александра Михайловича
3.Копнина Романа Евгеньевича
4.Титова Романа Александровича
5.Матвеева Олега Анатольевича
6.Егорова Александра Николаевича
7.Сергейчика Сергея Владимировича»
3. Принято решение по третьему вопросу повестки дня:
«Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Репину Елену Николаевну
2.Тычина Юлию Сергеевну
3.Иванову Екатерину Николаевну
4. Принято решение по пятому вопросу повестки дня:
«Избрать члена счетной комиссии Общества:
1.Иванову Екатерину Николаевну
2.Румянцеву Светлану Александровну
3.Пылеву Ольгу Павловну»
5. По пятому вопросу вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО «Аудит-Центр».
6. По шестом вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить сделки, совершенные Обществом:
1. В мае 2010 года заключен договор залога с ООО «Костромаселькомбанк» в качестве обеспечения обязательств ОАО «Костромское АТП №2» на сумму 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей сроком на 2 года под процентную ставку 16,5% годовых перед ООО «Костромаселькомбанк». Предмет договора о залоге:
- нежилое строение (здание материального склада с подсобными помещениями), общая площадь 829,1 кв.м., основная площадь: 795,3 кв.м., вспомогательная площадь: 33,8 кв.м., инв. № I-5721, лит.
Е,Е1,Е2,Е3. Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, д.
92. Условный номер объекта: 44:27:00:00000:I-5721,
- земельный участок, на котором находится вышеназванное нежилое строение. Общая площадь 2645 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий и сооружений автотранспортного комплекса, адрес объекта:
Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д. 92 , кадастровый
номер: 44:27:090508:231.
2. В мае 2010 года заключен с ОАО Банк ВТБ в г. Костроме договор залога (ипотеки) в качестве обеспечения обязательств ООО «Костромская продовольственная компания» на сумму не более 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей сроком не более чем на 1 год под процентную ставку не более 13% годовых перед ОАО Банк ВТБ в г.
Костроме. Предмет договора о залоге:
- нежилое строение (здание пром.магазина со спортзалом и подсобными помещениями), общая площадь 277,7 кв.м., основная площадь:
237,4 кв.м., вспомогательная площадь: 40,3 кв.м., инв. № I-5721, лит А , объект №I-5721 Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, д. 92. Условный номер объекта: 44:27:00:00000:I-5721,
рыночная стоимость без учета НДС –3 783 377 (три миллиона семьсот восемьдесят три тысячи триста семьдесят семь) рублей, залоговой стоимостью 2 832 715 (два миллиона восемьсот тридцать две тысячи семьсот пятнадцать) рублей;
- земельный участок, общая площадь 879 кв.м., категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий и сооружений автотранспортного комплекса, адрес объекта: Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д. 92 , кадастровый номер: 44:27:090508:224,
рыночная стоимость – 479 004 (четыреста семьдесят девять тысяч
четыре) рубля, залоговой стоимостью 287 402 (двести восемьдесят семь тысяч четыреста два) рубля.
- Нежилое строение (здание текущего ремонта а/м с моечным отделением для автомашин) с пристройкой, общая площадь:1370 кв.м., основная площадь: 1196,7 кв.м., вспомогательная площадь:173,3 кв.м., инв. №I-5721, лит. В,В1, Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Московская, д.92, здание текущего ремонта автомобилей с моечным отделением для автомашин (В,В1) Кадастровый номер:
44:27:00:00000:I-5721
Рыночная стоимость без учета НДС: 14 386 261,00 (четырнадцать миллионов триста восемьдесят шесть тысяч двести шестьдесят один ) руб., залоговая стоимость 10 771 375 (десять миллионов семьсот семьдесят одна тысяча триста семьдесят пять) рублей;
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий и сооружений автотранспортного комплекса, общая площадь 4885 кв.м.,
адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, д.92, (лит.В,В1) Кадастровый номер: 44:27:090508:226
Рыночная стоимость без учета НДС: 2 662 043,00 руб.; залоговая стоимость 1 597 226 (один миллион пятьсот девяносто семь тысяч двести двадцать шесть) рублей.
3. В марте 2010 года заключен с ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» договор поручительства и договор залога в качестве обеспечения обязательств ОАО «Костромамебель» на сумму 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей сроком на 3 года под процентную ставку 17% годовых перед ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК». Предмет договора о залоге:
- нежилое строение (здание подсобного хозяйства со свинарником), общая площадь 603,5 кв.м., основная площадь: 556,5 кв.м., вспомогательная площадь: 47 кв.м., инв. № I-5721, лит. О. Адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, д. 92. Условный номер
объекта: 44:27:00:00000:I-5721, рыночная стоимость – 5953527,5 (пять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать семь) рублей, залоговой стоимостью 4227004 (четыре миллиона двести двадцать семь тысяч четыре) рубля;
- нежилое строение (здание силосного склада), общая площадь: 67,2 кв.м., основная площадь: 67,2 кв.м., инв. № I-5721, лит. Л Адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, д. 92. Условный номер
объекта: 44:27:00:00000:I-5721, рыночная стоимость – 370400 (триста семьдесят тысяч четыреста) рублей, залоговой стоимостью 262984 (двести шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля;
- нежилое строение (здание силосного склада), общая площадь: 67,2 кв.м., основная площадь: 67,2 кв.м., инв. № I-5721, лит. М Адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, д. 92. Условный номер
объекта: 44:27:00:00000:I-5721, рыночная стоимость – 370400 (триста семьдесят тысяч четыреста) рублей, залоговой стоимостью 262984 (двести шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля;
- нежилое строение (здание силосного склада), общая площадь: 67,2 кв.м., основная площадь: 67,2 кв.м., инв. № I-5721, лит. Н Адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, д. 92. Условный номер
объекта: 44:27:00:00000:I-5721,рыночная стоимость – 370400 (триста семьдесят тысяч четыреста) рублей, залоговой стоимостью 262984 (двести шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля;
- земельный участок, на котором находятся вышеназванные нежилые строения. Общая площадь 7952 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий и сооружений автотранспортного комплекса, адрес объекта:
Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д. 92 , кадастровый
номер: 44:27:090508:232,рыночная стоимость - 3777200 (три миллиона семьсот семьдесят семь тысяч двести) рублей, залоговой стоимостью
2719584 (два миллиона семьсот девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят
четыре) рубля.
4. В сентябре 2010 года заключен с ООО «Костромаселькомбанк» договор залога (ипотеки) в качестве обеспечения обязательств ООО «Костромская продовольственная компания» на сумму не более 15 000 000 (пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей сроком не более чем на 2 года под процентную ставку не более 15% годовых перед ООО «Костромаселькомбанк». Предмет договора о залоге:
- - нежилое строение (здание диспетчерской с КПП) с двумя пристройками, общая площадь 453 кв.м., основная площадь: 339,3 кв.м., вспомогательная площадь: 113,7 кв.м., инв. № I-5721, лит Б,Б1,б, входная площадка (лит б.1), объект №I-5721 Адрес: Костромская обл., г.
Кострома, ул. Московская, д. 92. Условный номер объекта:
44:27:00:00000:I-5721,
- земельный участок, общая площадь 113112 кв.м., категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий и сооружений автотранспортного комплекса, адрес объекта: Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д. 92 , кадастровый номер: 44:27:090508:228,
- Нежилое строение (административное здание ) с двумя пристройками, общая площадь:883,4 кв.м., основная площадь: 466,6 кв.м., вспомогательная площадь:415,8 кв.м., инв. №I-5721, лит.И, И1, и три входные площадки (лит. и1,и2,и3), Адрес: Костромская обл., г.
Кострома, ул. Московская, д.92, административное здание лит. (И,И1) Кадастровый номер: 44:27:00:00000:I-5721
- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий и сооружений автотранспортного комплекса, общая площадь 1203 кв.м.,
адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, д.92, (лит.И,И1) Кадастровый номер: 44:27:090508:225.
5. В июне 2010 года заключен с ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» кредитный договор на сумму 23 400 000 рублей сроком на 3 года под процентную ставку 13,1 % годовых.
6. В апреле 2011 заключен года договор об отступном с ООО «Костромской ЦТД», согласно которому в счет частичного исполнения денежного обязательства по договору процентного займа №3 от 11.12.2008 г. ОАО «Костромское АТП № 2» передало ООО «Костромской ЦТД» следующее недвижимое имущество:
- нежилое строение (здание медицинского пункта) с пристройкой, общая площадь 100,9 кв.м., основная площадь: 72,3 кв.м,
вспомогательная: 28,6 кв.м, инв. № I-5721, лит. Ж,ж., объект № I-5721
Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, д. 92, здание медицинского пункта (лит Ж) Условный номер объекта:
44:27:00:00000:I-5721, рыночная стоимость – 338000 (триста тридцать восемь тысяч) рублей;
- нежилое строение (здание моечного отделения агрегатов с подсобными цехами ОГМ) общая площадь: 629,8 кв.м., основная площадь:
525 кв.м, вспомогательная площадь: 104,8 кв. м, инв. № I-5721, лит. З, объект № I-5721 Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, д. 92, здание моечного отделения агрегатов с подсобными цехами ОГМ (лит. З) Условный номер объекта: 44:27:00:00000:I-5721, рыночная стоимость – 2 459 000 (два миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей;
- нежилое строение (здание автозаправочного пункта) общая площадь:
14,9 кв.м., основная площадь:9,5 кв.м, вспомогательная площадь: 5,4 кв.м, инв. № I-5721, лит. К, объект. № I-5721 Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, д. 92, здание автозаправочного пункта (лит. К), Условный номер объекта: 44:27:00:00000:I-5721, рыночная стоимость – 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей;
- земельный участок, на котором находятся нежилые строения – лит.
Ж,ж, лит. З, Общая площадь 1959 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий и сооружений автотранспортного комплекса, адрес объекта: Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д. 92 , кадастровый номер: 44:27:090508:230 ,рыночная стоимость – 159 000 (сто пятьдесят девять тысяч) рублей.
- земельный участок, на котором находится нежилое строение – лит.
К, . Общая площадь 8613 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий и сооружений автотранспортного комплекса, адрес объекта:
Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д. 92 , кадастровый
номер: 44:27:090508:233 ,рыночная стоимость – 698 000 (шестьсот девяносто восемь тысяч) рублей.
Общая Цена Договора об отступном - 3 769 000 (три миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
1.В апреле 2011 года заключен договор об отступном с ООО «Костромской ЦТД», согласно которому в счет исполнения обязательств по договорам процентного займа: №1 от 27.11.08 г., №2 от 05.12.08, №4 от 18.12.08г., №5 от 29.12.08 г., №6 от 15.01.09 г., №7 от 23.01.09 г.,
№8 от 30.01.09 г., Договору цессии (уступки права требования) от «03» мая 2011 года ОАО «Костромское АТП № 2» передало ООО «Костромской
ЦТД»:
1)нежилое строение (здание ремонтной мастерской с двухэтажной пристройкой бытовок), общая площадь 2 463,2 кв.м., основная площадь:
1775,3 кв.м., вспомогательная площадь: 693,2 кв.м., инв. № I-5721, лит. Г,Г1,Г2. Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, д.
92, здание ремонта мастерской с 2-х этажной пристройкой бытовок (лит.
Г,Г1,Г2). Условный номер объекта: 44:27:00:00000:I:5721.
2)земельный участок, на котором находится здание ремонтной мастерской. Общая площадь 5625 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий и сооружений автотранспортного комплекса, адрес объекта: Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д. 92 (Лит.Г,Г1,Г2), кадастровый номер: 44:27:090508:227.
3)нежилое строение с тремя пристройками (здание газовой котельной и зоны технического обслуживания), общая площадь 2759,5 кв.м., основная площадь: 2406,7 кв.м., вспомогательная площадь: 352,8 кв.м., инв. №I-5721, лит. Д,Д1,Д2,д1 цоколь дымовой трубы (лит.д.1). Адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, дом 92, здание котельной и зоны технического обслуживания (лит.Д,Д1,Д2), условный номер объекта: 44:27:00:00000:I-5721.
4)земельный участок, на котором находится здание газовой котельной. Общая площадь 12303 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий и сооружений автотранспортного комплекса, адрес объекта: Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д. 92 (Лит.Д,Д1,Д2), кадастровый номер: 44:27:090508:229.
5)нежилое строение (здание подсобного хозяйства со свинарником), общая площадь 603,5 кв.м., основная площадь: 556,5 кв.м., вспомогательная площадь: 47 кв.м., инв. № I-5721, лит. О. Адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, д. 92. Условный номер
объекта: 44:27:00:00000:I-5721.
6)нежилое строение (здание силосного склада), общая площадь: 67,2 кв.м., основная площадь: 67,2 кв.м., инв. № I-5721, лит. Л Адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, д. 92. Условный номер
объекта: 44:27:00:00000:I-5721.
7)нежилое строение (здание силосного склада), общая площадь: 67,2 кв.м., основная площадь: 67,2 кв.м., инв. № I-5721, лит. М Адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, д. 92. Условный номер
объекта: 44:27:00:00000:I-5721.
8)нежилое строение (здание силосного склада), общая площадь: 67,2 кв.м., основная площадь: 67,2 кв.м., инв. № I-5721, лит. Н Адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, д. 92. Условный номер
объекта: 44:27:00:00000:I-5721.
9)земельный участок, на котором находятся вышеназванные нежилые строения. Общая площадь 7952 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий и сооружений автотранспортного комплекса, адрес объекта:
Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д. 92 , кадастровый
номер: 44:27:090508:232.
10)нежилое строение (здание материального склада с подсобными помещениями), общая площадь 829,1 кв.м., основная площадь: 795,3 кв.м., вспомогательная площадь: 33,8 кв.м., инв. № I-5721, лит.
Е,Е1,Е2,Е3. Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, д.
92. Условный номер объекта: 44:27:00:00000:I-5721.
11)земельный участок, на котором находится вышеназванное нежилое строение. Общая площадь 2645 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий и сооружений автотранспортного комплекса, адрес объекта:
Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д. 92 , кадастровый
номер: 44:27:090508:231.
Общая Цена Договора об отступном с учетом обременений - 7 420 000 (семь миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2.В мае 2011 года заключен договор об отступном с ЗАО «Трудовые резервы», согласно которому в счет исполнения обязательств по Договору займа №9 от 26.02.09 г. ОАО «Костромское АТП № 2» передало ЗАО «Трудовые резервы» следующее недвижимое имущество:
1)нежилое строение (здание диспетчерской с КПП) с двумя пристройками общей площадью 453 кв.м., лит. Б,Б1,б, входная площадка (лит. б1) расположенное по адресу: город Кострома, уд. Московская, д.
92;
2)земельный участок, категория земель - «земли населенных пунктов», общей площадью 11312 кв.м., разрешенное использованное
использование: для эксплуатации производственных зданий и сооружений автотранспортного комплекса, расположенный по адресу: город Кострома, ул. Московская, д. 92, лит. Б,Б1, кадастровый номер: 44:27:090508:228;
3)нежилое строение (административное здание) с двумя пристройками общей площадью 882,4 кв.м., лит. И,И1, и, три входных площадки (лит.
и1,и2,и2) расположенное по адресу: город Кострома, уд. Московская, д.
92;
4)земельный участок, категория земель - «земли населенных пунктов», общей площадью 1203 кв.м., разрешенное использованное
использование: для эксплуатации производственных зданий и сооружений автотранспортного комплекса, расположенный по адресу: город Кострома, ул. Московская, д. 92, лит. И,И1, кадастровый номер: 44:27:090508:225.
Общая Цена Договора об отступном с учетом обременений – 2 934 300 (два миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.
3.В мае 2011 года заключен договор об отступном с ЗАО «Трудовые резервы», согласно которому в счет исполнения обязательств по Договору займа №9 от 26.02.09 г. ОАО «Костромское АТП № 2» передало ЗАО «Трудовые резервы» следующее недвижимое имущество:
- нежилое строение (здание пром.магазина со спортзалом и подсобными помещениями), общая площадь 277,7 кв.м., основная площадь:
237,4 кв.м., вспомогательная площадь: 40,3 кв.м., инв. № I-5721, лит А , объект №I-5721 Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, д. 92. Условный номер объекта: 44:27:00:00000:I-5721,
- земельный участок, общая площадь 879 кв.м., категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий и сооружений автотранспортного комплекса, адрес объекта: Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д. 92 , кадастровый номер: 44:27:090508:224,
- нежилое строение (здание текущего ремонта а/м с моечным отделением для автомашин) с пристройкой, общая площадь:1370 кв.м., основная площадь: 1196,7 кв.м., вспомогательная площадь:173,3 кв.м., инв. №I-5721, лит. В,В1, Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Московская, д.92, здание текущего ремонта автомобилей с моечным отделением для автомашин (В,В1) Кадастровый номер:
44:27:00:00000:I-5721;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации производственных зданий и сооружений автотранспортного комплекса, общая площадь 4885 кв.м.,
адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, д.92, (лит.В,В1) Кадастровый номер: 44:27:090508:226
Общая Цена Договора об отступном с учетом обременений – составляет
2 973 604 (два миллиона девятьсот семьдесят три тысячи шестьсот
четыре) рубля 00 копеек».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 18 мая 2011 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, А.М. Лазарев
3.2. Дата: 23.05.2011