Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Поспелихинский Агропромснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Поспелихинский Агропромснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: Алтайский край, Поспелихинский район, с.Поспелиха, ул. Инженерная,1
1.4. ОГРН эмитента: 1022202523750
1.5. ИНН эмитента: 2265000754
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11305-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ab.ru/~korn/clients/paps.html
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2011 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2011 года Протокол №5
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Поспелихинский Агропромснаб».
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2010 финансового года.
2)Избрание членов Совета директоров общества.
3)Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
4)Утверждение аудитора общества.
3. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование
4. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров общества - «29» июня 2011 г. по адресу: Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Инженерная, 1, зал заседания. Время проведения: с 11 час 00 мин. местного времени. Начало регистрации лиц, прибывших для участия в собрании: с 10 час. 00 мин. местного времени.
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - «27» мая 2011 г.
6. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров общества:
1)Ермошенко Алексея Владимировича – генерального директора общества.
2)Меленцова Прокопия Павловича – председателя Совета директоров общества.
3)Сидоренко Валентину Николаевну – главного бухгалтера общества.
4)Распутина Ивана Владимировича – старшего оператора АЗС ИП « Деменко Г.Н.»
5)Петленко Сергея Анатольевича- менеджера ИП « Деменко Н.Н.»
7. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества:
1)Манн Владимира Владимировича
2)Ткаченко Викторию Александровну
3) Шевергину Оксану Юриевну
8. Поручить осуществлять функции счетной комиссии регистратору общества Хруповой Т.Н., утвержденной решением общего собрания акционеров общества от 30.06.2008 г.
9. Утвердить кандидатуру ООО «Аудиторская компания «Докторина» в аудиторы общества на 2011 г.
10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
•годовой отчет общества;
•заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
•годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
•заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
•сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторы общества;
•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
•проект решения по вопросам №1, повестки дня годового общего собрания акционеров;
•рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества по результатам финансового года.
Указанную информацию (материалы) предоставлять акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа общества с 9-00 час. до 16-00 час. ежедневно в течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Инженерная, 1.
11. Утвердить Годовой отчет общества за 2010 г.
12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить прибыль общества по результатам 2010 финансового года на погашение убытков прошлых лет.
13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
14. Опубликовать письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в районной газете «Новый Путь».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Ермошенко
3.2. Дата: 26.05.2011