Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Оптово-розничный торговый центр "Москва"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТЦ "Москва"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109559, г.Москва, Тихорецкий бульвар, д. 1, стр. 5

1.4. ОГРН эмитента 1027700086699

1.5. ИНН эмитента 7723143652

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01979-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oao-moskva.ru/

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2011 года.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2011 года.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТЦ «Москва».

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЦ «Москва».

3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «ТЦ «Москва».

4. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Ревизора ОАО «ТЦ «Москва».

5. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТЦ «Москва».

6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТЦ «Москва», и порядка ее предоставления акционерам.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЦ «Москва».

8. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ТЦ «Москва» за 2010 год.

9. О рекомендациях по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЦ «Москва» «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010-го года».

10. Об определении размера оплаты услуг аудитора по проведению аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2011 финансовый год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор И.Ю. Юдина

(подпись)

3.2. Дата “24” мая 2011г. М.П.