1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Опеченское ремонтно-техническое предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Опеченское РТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Новгородская область, Боровичский район, с. Опеченский Посад
1.4. ОГРН эмитента: 1025300989812
1.5. ИНН эмитента: 5320011000
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02189-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20845
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: очная форма
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2011 года, Россия, Новгородская область, Боровичский район, с. Опеченский Посад, 2-ая Линия.
2.3. Кворум общего собрания: 92,82 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета Совета директоров.
Результаты голосования:
«за» - 59204 голосов (100 % голосов)
«против» - нет
«воздержались» - нет
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Результаты голосования:
«за» - 59204 голосов (100 % голосов)
«против» - нет
«воздержались» - нет
3) Утверждение отчета Ревизора.
Результаты голосования:
«за» - 59204 голосов (100 % голосов)
«против» - нет
«воздержались» - нет
4) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизору, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Результаты голосования:
«за» - 59204 голосов (100 % голосов)
«против» - нет
«воздержались» - нет
5) Избрание членов Совета директоров общества.
Кумулятивное голосование.
Результаты голосования:
«за» каждого из 5 кандидатов – 274770 голосов (100%)
«против» - нет
«воздержались» - нет
6) Избрание Генерального директора общества.
Результаты голосования:
«за» - 59204 голосов (100 % голосов)
«против» - нет
«воздержались» - нет
7) Избрание ревизора общества
Результаты голосования:
«за» - 59204 голосов (100 % голосов)
«против» - нет
«воздержались» - нет
8) Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования:
«за» - 59204 голосов (100 % голосов)
«против» - нет
«воздержались» - нет
9) Принятие решения о добровольной ликвидации общества
Результаты голосования:
«за» - 59204 голосов (100 % голосов)
«против» - нет
«воздержались» - нет
10) Назначение ликвидационной комиссии
Результаты голосования:
«за» - 59204 голосов (100 % голосов)
«против» - нет
«воздержались» - нет
11) Уведомление государственных органов о нахождении общества в процессе ликвидации
Результаты голосования:
«за» - 59204 голосов (100 % голосов)
«против» - нет
«воздержались» - нет
12) Поручение ведения процесса ликвидации Общества ликвидационной комиссии
Результаты голосования:
«за» - 59204 голосов (100 % голосов)
«против» - нет
«воздержались» - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
ПО ПЕРВОМУ вопросу:
Решили: Утвердить годовой отчет Совета директоров о результатах работы общества за 2010 год
ПО ВТОРОМУ вопросу:
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2010 год
ПО ТРЕТЬЕМУ вопросу:
Решили: Утвердить отчет Ревизора за 2010 год
ПО ЧЕТВЕРТОМУ вопросу:
Решили: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату вознаграждений членам совета директоров и ревизору
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА
Статья расходов Код строки Размер средств
(тыс. руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего
Непотребляемая прибыль
Отчисления в резервный фонд
Отчисления в фонд накопления
Нераспределенная прибыль (строки 001-002-003-005-008-009-010-011)
Потребляемая прибыль
Отчисления в фонд потребления
в том числе:
- вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей
- вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей
отчисления в фонд социальной сферы
отчисления в фонд акционирования работников
отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям
прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям
в том числе прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А
прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа Б
прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013 83
-
-
-
-
Причины не выплаты годовых дивидендов по акциям - покрытие убытков прошлых лет
ПО ПЯТОМУ вопросу:
Решили: Избрать в Совета директоров:
Кузнецов А.К.
Хотног Е.Н.
Ражев Н.А.
Шишкина Е.Б.
Матвеюк Л.В.
ПО ШЕСТОМУ вопросу:
Решили: Избрать генеральным директором Ражева Н.А.
Дата вступления Ражева Н.А. в должность – 20 мая 2011 года. Трудовой договор от имени Общества подписывает председатель собрания Кузнецов А.К.
ПО СЕДЬМОМУ вопросу:
Решили: Избрать ревизором общества Федорову Татьяну Николаевну
ПО ВОСЬМОМУ вопросу:
Решили: УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА ООО «Центр Аудита» г. В. Новгород
ПО ДЕВЯТОМУ вопросу:
Решили: Принять решение о добровольной ликвидации общества.
ПО ДЕСЯТОМУ вопросу:
Решили: Назначить ликвидационную комиссию общества: Ражев Н.А., Коновалова Н.Н., Федорова Т.Н.
ПО ОДИННАДЦАТОМУ вопросу:
Решили: Уведомить регистрирующий орган о нахождении Общества в стадии ликвидации.
ПО ДВЕНАДЦАТОМУ вопросу:
Решили: Ведение процесса ликвидации поручить ликвидационной комиссии.
2.6. Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: 29 марта 2010 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.А. Ражев
3.2. Дата 23 мая 2011 года
м.п.