Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество Екатеринбургское управление производственной комплектации «Монтажспецстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ЕУПК «Монтажспецстрой»
1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург, ул. Малышева, 23
1.4. ОГРН эмитента 1026605225635
1.5. ИНН эмитента 6661000233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31418-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.eupkmss.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание -совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленных на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2011 г., г. Екатеринбург, ул. Кирова,40
2.3. Кворум общего собрания: в общем собрании акционеров Общества приняли участие (зарегистрировались) акционеры и их полномочные представители, которым в совокупности принадлежит 90939 акций Общества, голосующих по всем вопросам повестки годового очередного общего собрания акционеров, что составляет 95,2% от общего числа голосующих акций Общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ,в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, , расчет активов Общества ,заключения аудитора, заключения ревизионной комиссии по результатам работы акционерного общества за 2010 финансовый год, распределение прибыли и убытков ЗАО по итогам 2010 года ,о закрытии суммы убытков резервным фондом
Вопрос №1 Количество голосов % от кворума
За 90939 100%
Против 0 -
Воздержался 0 -
Вопрос № 2: Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты
дивидендов по результатам работы Общества за 2010 год
Вопрос №2 Количество голосов % от кворума
За 88652 97,5
Против 2287 2,5
Воздержался 0 -
Вопрос № 3: Избрание Совета директоров акционерного общества на 2011 год.
Вопрос №3 за
Полуденко А.В. 91252
Федотова И.П. 91152
Полуденко И.А. 91152
Федотов А.В. 91152
Мотовилова Г.Н. 89987
Вопрос № 4: Избрание ревизионной комиссии акционерного общества на 2011 год.
Вопрос №4 Количество голосов % от кворума
За 89133 98
Против 0 0
Воздержался 0 0
Вопрос № 5: Утверждение аудитора акционерного общества на 2011 год.
Вопрос №5 Количество голосов % от кворума
За 90939 100
Против 0 0
Воздержался 0 0
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет, годовую финансовую и бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества, , расчет активов Общества ,заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам работы акционерного общества за 2010 финансовый год, использовать резервный фонд Общества по закрытию убытков по итогам деятельности за 2010 год в сумме 338785,17 рублей.
Решение по вопросу № 2 :дивиденды по итогам работы предприятия за 2010 год не начислять.
Решение по вопросу № 3 : Избрать Совет директоров на 2011 год в количестве 5 человек в составе Полуденко А.В., Федотова И.П., Федотов А.В., , Мотовилова Г.Н.,Полуденко И.А..
Решение по вопросу № 4: Утвердить ревизором Общества на 2011 год Никонову М.И
Решение по вопросу № 5: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «ФинПромАудит» на 2011 год.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Полуденко А.В.
(подпись)
3.2. Дата « 31 » мая 20 11 г. М. П.