Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптика № 12"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптика № 12"
1.3. Место нахождения эмитента: 603135 г.Н.Новгород, пр.Ленина, дом61, корп,5
1.4. ОГРН эмитента: 1025202611653
1.5. ИНН эмитента: 5258030390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10248-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://optik.nnov.ru
2. Содержание сообщения
1.Предварительное утверждение годового баланса за 2010 год, счетов прибылей и убытков, по распределении прибылей и убытков
2.Утверждение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
3.Утверждение даты составления списков акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 30 мая 2011г;
2.2. Повестка дня:
4.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5.Утверждение порядка сообщения акционерам о времени проведения общего собрания акционеров, формы и текста сообщения.
6.Утверждение карточек для голосования.
7.Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
8.Принятие решения о реорганизации ОАО в ООО.
.8
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол Заседания Совета директоров б/н от 31.05.11 года.
2.4. Принятые решения:
1.Рекомендовать годовой балансовый отчет, счета прибылей и убытков для утверждения на годовом общем собрании акционеров. Дивиденды не выплачивать, т.к. остался убыток по балансу за предыдущие периоды.
2.Провести годовое общее собрание акционеров в очной форме 30 июня 2011 года. Место проведения: проспект Ленина, дом 61, корп.5, помещение ОАО «Оптика №12». Время начала собрания 15 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания 14 часов 30 минут Время окончания регистрации участников собрания 14 часов 45 минут.
3.Составить список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров по состоянию на 02 июня 2011 года.
4.Повестка дня собрания:
•утверждение порядка ведения собрания
•выборы счетной комиссии
•утверждение балансового отчета, счетов прибылей и убытков, о дивидендах за 2010 год
•выборы Совета директоров
•выборы в ревизионную комиссию
5.Акционеров, не работающих в данном акционерном обществе, оповестить заказным письмом, а работающим акционерам вручить уведомление под личную подпись. Утвердить следующий текст сообщения о проведении общего собрания, направляемого акционерам (текст сообщения прилагается).
6.По всем вопросам повестки дня голосовать карточками, предложила утвердить форму карточек.
7.Предоставлять акционерам при подготовке к проведению общего собрания следующие материалы:
•годовой отчет Общества
•бухгалтерский баланс за 2010 год с приложениями
•заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества
•сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию.
8.Рекомендовать проведение реорганизации ОАО «Оптика № 12» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью:
•Утверждение полного фирменного наименования нового общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Оптика № 12».
•Утверждение порядка формирования уставного капитала нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Оптика № 12».
•Утверждение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Оптика № 12».
•Заключение договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Оптика № 12».
•Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью «Оптика № 12».
•Избрание Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Оптика № 12».
•Решение об осуществлении государственной регистрации Устава Общества с ограниченной ответственностью «Оптика № 12».
•Назначение лица, ответственного за государственную регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «Оптика № 12».
•Утверждение передаточного акта Открытого акционерного общества «Оптика № 12».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С,А.Калугин
3.2. Дата: 31.05.2011г.