Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Рязаньагропромснаббаза»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Рязаньагропромснаббаза»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Рязань ул.Михайловское шоссе, д. № 63
1.4. ОГРН эмитента
1026200870442
1.5. ИНН эмитента
6227004106
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02861-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://info.newreg.ru
2. Содержание сообщения
Согласно протокола № 5 от 30.03. 2011 г.заседания Совета директоров были приняты следующие решения:
1.Провести внеочередное общее собрание акционеров общества 8 июля 2011 года в 11 часов по адресу: г.Рязань, Михайловское шоссе, д.63, кабинет генерального директора Общества в форме собрания, с регистрацией участников в день собрания с 10-00 часов по месту его проведения.
1. Утвердить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров ОАО «Рязаньагропромснаббаза», на 14 июня 2011 года.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 14 июня 2011 г.
3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции
2. Принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более
50% балансовой стоимости активов ОАО «Рязаньагропромснаббаза», определенной по данным бухгалтерской отчетности общества на последнюю отчетную дату.
4. Утвердить следующие проекты решений внеочередного общего собрания акционеров:
* Утвердить Устав Общества в новой редакции с изменением наименования Общества с ОАО «Рязаньагропромснаббаза»
на ЗАО «Рязаньагроснаб» и подать документы на государственную регистрацию данных изменений в налоговую инспекцию по месту учета Общества.
* Одобрить заключение открытым акционерным обществом «Рязаньагропромнаббаза» крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов общества – кредитного договора на следующих условиях:
Стороны сделки : ОАО «Рязаньагропромснаббаза» (заемщик) и Рязанский РФ ОАО «Россельхозбанк» (кредитор)
Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить заемщику денежные средства (кредит) в размере и на условиях кредитного договора, а заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование кредитом в размере, в сроки и на условиях кредитного договора.
Цена сделки ( сумма кредита и процентная ставка ( плата за пользование кредитом)): сумма кредита – 50000000 (Пятьдесят миллионов) рублей, процентная ставка (плата за пользование кредитом) – 10 (Десять ) процентов годовых.
Иные существенные условия сделки: срок кредитного договора 1 (Один) год. Обязательность целевого использования кредита : закупка сельскохозяйственной техники и запасных частей.
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования
6. Перечень информации, предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии со статьей 52 п.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ и п.п.3.2 - 3.9 Постановления ФКЦБ №17/пс от 31.05.2002 г. «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», а именно:
* Проект Устава Общества в новой редакции
* Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
* Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату
Предоставить вышеуказанную информацию с 17 июня 2011 года по адресу: г.Рязань, Михайловское шоссе, д. № 63, кабинет главного бухгалтера.
7. Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, имеющему право на участие в собрании, заказным письмом не позднее 16 июня 2011 года, и разместить текст сообщения в газете «Рязанские ведомости».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Рязаньагропромснаббаза» Андреев А.Д.
(подпись)
3.2. Дата «6» июня 2011 г. М. П.